Terran perustaja Do Kwon on entistä vaikeuksissa, kun Korean syyttäjät löytävät toisen häneen liittyvän Shell-yhtiön

Etelä-Korean syyttäjät ovat löytäneet Flexi-nimisen kuoriyhtiön, jota Do Kwonin väitetään käyttäneen Terran varojen pesuun.

Etelä-Korean tutkijat ja syyttäjät ovat lähestymässä rakennusta vedenpitävä kotelo Terra's Do Kwonia vastaan Terran ekosysteemin romahduksen yhteydessä, jossa tuhannet eteläkorealaiset menettivät rahaa.

Jonkin sisällä viimeaikainen kehitys joka varmasti lisää edelleen tutkijoiden ja tuomioistuinten joustavuutta, syyttäjät ovat löytäneet kuoriyhtiön, jota käytettiin siirtämään varoja Terrasta Do Kwonin omistamille tileille. Tähän asti kaikki luulivat, että TFL oli ainoa Do Kwonin hallitsema yritys. TFL lopetti toimintansa Etelä-Koreassa huhtikuussa 2022.

Shell Company edelleen Etelä-Koreassa

Flexi Corporation -niminen yritys on edelleen Etelä-Koreassa, ja näyttää siltä, ​​​​että sitä on käytetty Terran rahanpesuun. Mielenkiintoista on, että yritys on olemassa vain asiakirjana, mikä antaa sille kaikki kuoriyhtiön tunnusmerkit. Vielä mielenkiintoisempi on paljastus, että tämä oletettu "asiakirja" sai Terran ansaitsemat rahat rahakkeiden OTC-myynnistä. Flexi Corporationia käytettiin rahakkeiden muuntamiseen käteiseksi. Yhtiö ylläpitää myös epäilyttävien yritysten nimiin luotuja tilejä.

Tämä löytö tehdään, vaikka Etelä-Korean viranomaiset edelleen tutkivat asiaa Terra kolari tapaus selvittääkseen, syyllistyivätkö Do Kwon, hänen yrityksensä TFL ja työtoverit väärinkäytöksiin. Tällaisten löytöjen myötä on vaikea kuvitella, että Do Kwon pääsisi koukkuun.

Entinen Terra-kehittäjä puhuu

Shell-yhtiön löydön jälkeen syyttäjät seuraavat nyt varojen virtaa yhtiöön, mahdollisesti toivoen saavansa lisää todisteita Do Kwonia vastaan ​​nostetun asian vahvistamiseksi. Varojen kanavointi Flexi Corporationille OTC-myynnin kautta ja se on shell-yhtiönä rahanpesua.

Entisen mukaan Terra-kehittäjä, joka avasi, Flexi Corporation oli suuri huolenaihe Korean veroviranomaisille verotukseen liittyvän tutkimuksen aikana jokin aika sitten. Do Kwon ja TFL joutuvat myös maksamaan noin 80 miljoonan dollarin sakkoja veroviranomaisille veronkierron vuoksi.

- Mainos -