Etelä-Korean talousvalvojat tarkistavat liikepankkien valuuttakauppoja kryptovaluuttojen laittoman käytön varalta.
Nimeämätön finanssivalvonnan virkamies sanoi että osa kyseisistä transaktioista sisälsi kryptovaluuttojen vaihtoa. Siksi tutkijat tutkivat mahdollisia yhteyksiä valuuttakeinotteluun tai rahanpesuun, johon liittyy digitaalista omaisuutta.
Vaikka virkamies ei maininnut kyseisiä pörssejä, Shinhan Bank on yksi tutkinnan kohteena olevista instituutioista.
Tarkempi katsaus kryptotransaktioihin
Yonhap News Agencyn aikaisempien raporttien mukaan Woori Bank teki noin 800 miljardia wonia (611 miljoonaa dollaria) 23. kesäkuuta. Myös Shinhan Bank osallistui 30. kesäkuuta 1 biljoonan wonin kauppaan.
FSS:n edustaja myönsi tiedot ja Shinhan Bankin edustaja vahvisti, että viranomaistutkimus on meneillään. Jälkimmäinen kuitenkin sanoi, että he eivät voineet paljastaa tapahtuman tarkkaa määrää tai sen yhteyttä kryptovaluuttapörsseihin, koska nämä tiedot voidaan julkistaa vasta tutkimuksen päätyttyä.
Financial Services Commission vaatii virallisesti virtuaaliomaisuutta käsittelevän erityiskomitean perustamista. Äskettäisen "LUNA-tapahtuman" vuoksi on esitetty yhä enemmän vaatimuksia sijoittajien turvallisuudesta ja lakien vahvistamisesta virtuaaliomaisuusmarkkinoille.
19. päivänä korkea-arvoinen edustaja ja FSC vahvistivat, että jälkimmäinen työskentelee parhaillaan perustaakseen erityisen komitean virtuaaliomaisuuksia varten. Toimikuntaan kuuluu FSC:n jäseniä, korkeakoulujen ja lakialan edustajia. Erikoistoimikunta perustetaan aikaisintaan tässä kuussa.
Terran romahtamisen jälkeiset tapahtumat
TerraUSD-stablecoinin epäonnistumisen jälkeen Etelä-Korean rahoitusalan sääntelyviranomaiset suorittivat "hätätarkastuksia" kotimaisille kryptovaluuttapörsseille. Etelä-Korean FSC ja FSS ovat pyytäneet tietoja TerraUSD:tä ja LUNA:ta koskevista tapahtumista alueellisilta kryptovaluuttapörssin operaattoreilta.
Tämä sisältää tiedot kaupan volyymeistä, päätöskursseista ja asiaankuuluvien sijoittajien lukumäärästä. Lisäksi pörsseiltä pyydettiin tutkimusta markkinoiden romahduksen syistä ja ratkaisuista.
Myöhemmin FSS alkoi tutkia yrityksiä, jotka toimivat yhdyskäytävänä digitaalisten omaisuuserien maksuille. FSS kyseenalaisti 157 maksuyhdyskäytävää heidän strategioistaan, kryptovaluuttoihin liittyvistä palveluista ja digitaalisten varojen paljastamisesta.
UST:n ja LUNA:n epäonnistumisen jälkeen Etelä-Korean kansallisten veroviranomaisten kerrotaan rankaisevan Terraform Labsia ja Kwonia 78 miljoonalla dollarilla veronkierrosta. Lainsäätäjät kutsuivat Kwonin osallistumaan Terran romahtamiseen ja UST:n irrottamiseen johtaneiden tapahtumien lainsäädännölliseen tutkimukseen.
Lähde: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/