Singapore aloittaa tutkimuksen Terraform Labsia vastaan ​​(raportti)

Singaporen lainvalvontaviranomaisten kerrotaan aloittaneen tutkinnan Terraform Labsia vastaan ​​- pahamaineista lohkoketjuprojektia, jonka yhdessä perustaja kryptopakolainen Do Kwon. 

Viranomaiset arvioivat myös, että 31-vuotias rakennuttaja ei piileskele kaupunkivaltiossa. 

Viimeisin, joka osoittaa sormella Terraform Labsia

Singaporen poliisin Bloombergin näkemässä sähköposti-ilmoituksessa totesi, "Terraform Labsia koskevat tutkimukset on aloitettu", lisäten, että tiedustelut ovat "menemässä". 

- romahtaa organisaation alkuperäisestä rahakkeesta – LUNA – ja sen algoritmisesta stablecoinista – UST – oli yksi kryptoalan synkimmistä tapahtumista viime vuonna. Stablecoin, jonka arvoksi piti olla kiinteä 1 dollari, menetti kiinnityksensä dollaria vastaan ​​toukokuussa 2022 ja putosi selvästi alle hintatavoitteensa. 

Ymmärtäessään turbulenssin sijoittajat alkoivat myydä UST-varantojaan massalla. Tämä johti siihen, että lisää LUNAa lyötiin vapaan pudotuksen vakauttamiseksi, mikä lisäsi merkittävästi alkuperäisen kolikon tarjontaa. Lopulta molemmat omaisuuserät menettivät käytännössä kaiken arvonsa muutamassa päivässä, mikä aiheutti useiden miljardien sijoittajien tappiot ja laajan markkinoiden laskun, joka kaikui kuukausia.

Epäonnistuneet sijoittajat ja useat instituutiot syyttivät Terraform Labsin perustajaa Do Kwonia osallisuudesta romahdukseen. Hän ei kuitenkaan halunnut tehdä yhteistyötä ja oletettavasti lähti Etelä-Koreasta paetakseen väitetyn petoksensa seurauksia. 

Useiden lähteiden mukaan hän vaihtoi usein piilopaikkojaan viime kuukausina. Venäjä, Dubai, Singapore ja Seychellit olivat mahdollisia kohteita. Singaporen lainvalvontaviranomaiset paljastivat sähköpostissa, että hän ei tällä hetkellä ole Aasian kaupunkivaltion rajojen sisällä.

Viimeisimmät uutiset osoittavat, että hänen nykyinen sijaintinsa voisi olla Serbia. Kuten CryptoPotato paljasti Etelä-Korean viranomaisten valtuuskunta, jota johtaa oikeusministeriön korkea virkamies vieraili Balkanin maassa viime kuussa etsimään Kwonia, joka on tasainen metsästää Kansainvälinen rikospoliisijärjestö (tunnetaan paremmin nimellä Interpol).

SEC:n syytös

Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC) äskettäin syytetty Terraform Labs ja Do Kwon järjestävät jättimäisen petoksen tarjoamalla ja myymällä rekisteröimättömiä arvopapereita käyttämällä digitaalisia valuuttoja. Virasto ehdotti, että järjestelmä aiheutti valtavia taloudellisia tappioita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille. 

Se myös syytti Terraform Labsia väärien väitteiden esittämisestä ja lupauksista tehdä yhteistyötä korealaisen mobiilimaksusovelluksen kanssa. Sen sijaan Kwon johdatti sijoittajia harhaan tyhjentämään varansa ja käyttämään niitä myöhemmin henkilökohtaiseen hyötyyn.

Etelä-Korean viranomaiset suorittivat häntä vastaan ​​erikoistutkinnan viime kesänä, jonka hän lahjoitti rahakkeita perheenjäsenille välttääkseen verotussääntöjä. Näitä omaisuuseriä oletettiin käyttäneen kiinteistöjen ostamiseen.