Silvergaten siteet FTX:ään joutuvat senaattorien uudelleen tarkastelemaan

Useat yhdysvaltalaiset senaattorit etsivät Silvergate Capitalilta uusia tietoja sen tiedosta FTX:n väärinkäytöksistä. Tammikuu 31 Bloombergin raportti.

Tutkimuksesta vastaaviin senaattoreihin kuuluu tunnettu kryptovaluuttakriitikko Elizabeth Warren (D-Mass.) sekä Roger Marshall (R-Kan.) ja John Kennedy (R-La.)

Bloombergin saaman kirjeen mukaan senaattorit väittivät, että Silvergate ei vastannut perusteellisesti heidän aikaisempiin kysymyksiinsä, ja sanoivat, että luottamuksellisuutta koskevat huolet eivät ole hyväksyttäviä perusteita sille, että pankki ei paljastanut tietoja. He lisäsivät, että kongressi ja yleisö ovat velkaa tiedot Silvergaten roolista FTX:n romahduksessa.

Senaattoreiden ryhmä pyysi lisäksi Silvergatea paljastamaan, oliko se tietoinen siitä, että FTX käski käyttäjiä siirtämään varoja Alamedan tilille Silvergatessa – tapaus rahaston väärinkäytöstä, josta ilmoitettiin ensimmäisenä. viime marraskuussa. Senaattorit kysyivät myös Silvergatelta, onko se ilmoittanut epäilyttäviä liiketoimia. Lisäksi he kysyivät Silvergatelta sen due diligence -prosessista sekä ulkoisten tarkastusten ja auditointien tuloksista.

Muualla kirjeessä senaattorit huomauttivat, että Silvergate sai a 4.3 miljardin dollarin laina Federal Home Loan Bankilta – valtion tukemalta pankkijärjestelmältä – FTX:n romahtamisen jälkeen vuoden 2022 lopulla. He lisäsivät, että Silvergate luotti pankkiin viimeisenä lainanantajana. Senaattoriryhmä kysyi Silvergatelta, kuinka se aikoo käyttää lainaa.

Samat senaattorit vaativat aiemmin vastauksia Silvergatelta vuonna samanlainen kirje joulukuussa. Vaikka Silvergate mainitsi tuolloin luottamuksellisuussääntöjä, se paljasti, että sen suhde Alameda Researchiin oli ennen FTX:n perustamista. Se sanoi myös tarkastelevansa molempiin yrityksiin liittyviä liiketoimia. Pankki lisäsi, että se suorittaa due diligence -tarkastuksen asiakkaisiinsa ja toisti a yleisölle annettu lausunto aiemmin tuossa kuussa.

Silvergatella on helmikuun 13. päivään asti aikaa vastata uusimpiin kysymyksiin. On epäselvää, mihin toimiin ryhdytään, jos se ei vastaa, vaikka Bloombergin raportin mukaan senaattorit voisivat käydä pankkialan sääntelyviranomaisten läpi saadakseen pyydetyt tiedot.