Silvergate Bank vastaajina FTX-käyttäjän ehdottamassa ryhmäkanteessa

Äskettäin ehdotetussa ryhmäkanneoikeudessa Silvergate Bankia ja sen toimitusjohtajaa Alan Lanea on syytetty Sam Bankman-Friedin (SBF) ja kahden Sam Bankman-yhteisön järjestämän "monin miljardin dollarin petollisen suunnitelman avustamisesta". Fried's FTX ja Alameda Research. Tämä syytös liittyy "sam Bankman-Friedin (SBF) järjestämään usean miljardin dollarin petolliseen suunnitelmaan".

14. helmikuuta 2019 lakimiehet, jotka edustivat San Franciscossa toimivaa FTX-käyttäjää, joka oli jäädytetty noin 20,000 XNUMX dollarin arvosta kryptovaluuttaa sen jälkeen, kun vaihto lakkasi. liiketoimintaa edellisenä vuonna.

Kantaja Soham Bhatia väittää, että Silvergate Bank, sen emoyhtiö Silvergate Capital Corporation ja toimitusjohtaja Alan Lane olivat tietoisia Alameda Researchin FTX-asiakasvarojen käytöstä, ja hän on syyttänyt heitä "FTX:n todellisen luonteen" salaamisesta asiakkailtaan. Bhatia haastaa Silvergate Bankin, Silvergate Capital Corporationin ja toimitusjohtajan Alan Lanen oikeuteen.

Oikeudenkäynnin mukaan "Kaikina merkityksellisinä aikoina Silvergate, Bankman-Fried ja Lane olivat kumpikin toistensa salaliittolaisia", johon on lisätty seuraava lisäys: "Oikeudenkäynnissä väitetään, että Silvergate ja Lane auttoivat, yllyttivät, rohkaisivat ja olennaisesti. auttoi Bankman-Friedia yhdessä toteuttamaan petollisen suunnitelman kantajaa ja luokkaa vastaan."

"Auttamalla, yllyttämällä, rohkaisemalla ja olennaisesti avustamalla edellä väitetyissä laittomissa teoissa, laiminlyönneissä ja muissa väärinkäytöksissä, vastaajat toimivat tietoisina väärinkäytöksensä ja ymmärsivät, että heidän toimintansa auttaisi olennaisesti heidän laittoman suunnittelunsa toteuttamista", valituksessa todetaan. . "Lisäksi vastaajat toimivat tietäen, että heidän toimintansa auttaisi olennaisesti heidän laittoman suunnittelunsa toteuttamista."

Oikeudenkäynnissä vaaditaan erilaisia ​​oikeussuojakeinoja, kuten vahingonkorvauksia, hyvitystä ja suhteellista osuutta vastaajan tuloista, ja tarkka määrä päätetään oikeudenkäynnin aikana.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole vielä vahvistanut valitusta ryhmäkanteena, mikä on olennainen vaihe, joka on saatettava päätökseen ennen kuin asia voidaan viedä eteenpäin.

Viimeisin mahdollinen oikeustoimi Silvergatea vastaan ​​on jälleen yksi ryhmäkannevalitus, joka on tehty yritystä vastaan ​​viimeisen kahden kuukauden aikana.

Kantaja Joewy Gonzalez nosti samanlaisen ryhmäkannen Silvergatea vastaan ​​14. joulukuuta Yhdysvaltain Etelä-Kalifornian piirioikeudessa syyttämällä Silvergatea sen väitetystä roolista "FTX:n sijoituspetosten edistämisessä" auttamalla ja yllyttämällä cryptocurrency vaihto kun se sijoitti FTX-käyttäjien talletuksia Alamedan pankkitileille. Gonzalezin kanne väittää, että Silvergate osallistui "FTX:n sijoituspetoksen edistämiseen" sijoittamalla FT:n.

Ryhmäkanne Silvergate Capital Corporationia vastaan ​​jätettiin Yhdysvaltojen Kalifornian eteläisen piirin käräjäoikeuteen 10. tammikuuta väittäen, että Silvergaten alusta ei pystynyt havaitsemaan rahanpesutapauksia "yli 425 miljoonan dollarin arvosta", joihin osallistui eteläamerikkalaisia ​​rahanpesuja. Kanne nostettiin Silvergate Capital Corporationia vastaan.

Syytöksiä on esitetty muita samankaltaisia ​​yrityksiä vastaan.

Algoritminen kauppayritys Statistica Capital on nostanut oletetun ryhmäkanteen New Yorkissa toimivaa Signature Bank -pankkia vastaan ​​sanoen, että Signature Bank "todella tiesi nyt pahamaineisesta FTX-huijauksesta ja tuki sitä". Kanne jätettiin vireille kuluneen viikon helmikuun 6. päivänä.

Raportti sanoi kirjoituksessaan, että "erityisesti Signature tiesi ja mahdollisti FTX-asiakasrahojen yhdistämisen omassa lohkoketjupohjaisessa maksuverkostossaan Signetissä."