Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, on kohtaamassa oikeudellisia riskejä, kuten syytöksiä rahanpesusta ja laittomasta arvopaperitarjonnasta, kun Securities and Exchange Commission (SEC) kiinnittää huomionsa jokaisessa vaihdossa toimivat Yhdysvalloissa.
Forbes kertoi uutisen ensimmäisenä torstaina. alkuperäinen lähde on peräisin senaattori Lummisin henkilökunnalta.
Sen jälkeen kun Ripple-tapaus tuli julkisuuteen, kaikkea Coinbase- ja Binance-toimintaa on suoritettu varoen ja säädösten mukaisesti. Binance käynnistettiin Binance.US rajoitettu tarjonta asiakkaille Yhdysvalloissa.
Ex post facto paljon?
Kukaan ei halua tulla "toiseksi aaltoiluksi". SEC-Ripple-oikeudellinen taistelu alkoi joulukuussa 2020, eikä se näytä päättyvän ennen vuoden 2022 loppua.
Toisin kuin Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC:llä on negatiivinen asenne kryptovaluuttoja kohtaan. SEC epäili NFT:tä rikkoneen maailmanlaajuisia osakemarkkinoiden ehtoja maaliskuun alussa.
Ensimmäisessä kryptoosiin liittyvässä sisäpiirikaupassa SEC syytti Coinbasen entistä johtajaa ja kahta muuta pankkipetoksesta heinäkuussa. SEC:n lähestymistapa alaan ei suinkaan ole keskittynyt avoimien sääntelysääntöjen kehittämiseen.
Kaikki SEC-syytökset liittyvät todennäköisimmin arvopapereihin huolimatta siitä, että Bitcoinia ja Ethereumia ei ole määritelty arvopapereiksi. Siinä mielessä SEC on ylisääntelyä.
Republikaanien senaattori Tom Emmer sanoi lausunnossaan, että virasto ja sen puheenjohtaja "laajentavat salausvalvontaosastonsa kokoa käyttämällä valvontaa laajentaakseen lainkäyttövaltaansa perustuslain vastaisesti".
Säädä ensin, sitten pane täytäntöön
SEC on käynnistänyt hyökyaallon kryptovaluuttayhteisössä, ja jos asiat menevät liian pitkälle, lainsäätäjät voivat luovuttaa kryptovaluuttojen sääntelyn valvonta CFTC:lle. Aiemmin ehdotettiin lakiesitystä kryptovaluuttamarkkinoiden CFTC-valvonnan laajentamiseksi.
Senaattorit Cynthia M. Lummis ja Kirsten Gillibrand tukivat ehdotusta. Virkamies kuitenkin totesi, että kongressi ei todennäköisesti hyväksy uutta lakia tänä vuonna.
SEC:n syytösten edessä Coinbase on valmis tekemään yhteistyötä kaikissa oikeudellisissa haasteissa.
SEC:n liikkeen lisäksi Yhdysvalloissa on myös aukko, jossa ei ole erityistä kryptovaluuttoja koskevaa sääntelyä eikä arvopaperiomaisuuden selkeää rajaamista. Coinbasella on tiukka prosessi tokenien tarkistamiseksi ja analysoimiseksi ennen niiden listaamista pörssiin, minkä SEC on tarkastanut.
SEC teki aiemmin tässä kuussa siviilivalituksen 11 henkilöä vastaan, jotka osallistuivat Ponzi-järjestelmään, joka petti yli 300 miljoonaa dollaria.
Elokuun 1. päivänä tehdyn hakemuksen mukaan SEC väittää, että Forsage-alustan perustajat ja promoottorit käyttivät "petospyramidi- ja monitasoista Ponzi-järjestelmää" kerätäkseen varoja miljoonilta yksityissijoittajilta maailmanlaajuisesti.
Kaksi syytetyistä ei myöntänyt tai kiistänyt syytteitä, vaan suostuivat tuomioistuimen päätökseen perustuvaan sovintoon. Forsage kieltäytyi antamasta yhteydenottotapaa yritykselle, eikä ollut heti käytettävissä lisäkommentteja varten.
Binancen kanssa tutkinta on jatkunut viime kuusta lähtien. Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ovat tutkineet, rikkoiko Binance Holdings Ltd, maailman suurin kryptovaluuttapörssi kaupankäynnin volyymin perusteella arvopaperilakeja ensimmäisen kolikoiden tarjouksen (ICO) aikana vuonna 2017.
Missä SEC oli kaiken kanssa – koskaan
SEC:n tutkimus keskittyy yrityksen alkuperään sekä BNB-tokenin alkuperään, joka on tällä hetkellä maailman viidenneksi suurin kryptovaluutta.
Viranomaiset tutkivat, oliko Binancen vuoden 2017 BNB-token-emissio arvopaperin myyntiä, joka olisi pitänyt rekisteröidä viranomaiselle.
BNB:n lisäksi SEC tutkii Binancen työntekijöiden mahdollisia kaupankäynnin väärinkäytöksiä ja sitä, tukeeko Binance.US:n vuonna 2019 avattu yhdysvaltalainen sivuliike riittävästi globaalilta kumppanilta.
Binance on ilmoittanut, että Binance.com ja Binance.US ovat erillisiä kokonaisuuksia. Binance.US on erillinen Yhdysvaltoihin keskittyvä kaupankäyntialusta, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita yhdysvaltalaisille käyttäjille ja tietysti noudattaa liittovaltion ja osavaltion säädöksiä.
Lähde: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/