SEC tutkii, noudattavatko FTX-sijoittajat due diligence -menettelyjä (raportti)

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea on tiettävästi kysynyt joiltakin FTX-sijoittajilta, suorittivatko he asianmukaista tutkimusta kryptovaluuttapörssistä ennen kuin he ryhtyivät sen asiakkaiksi.

Muista, että alusta (jota pidetään alansa jättiläisinä) kaatui marraskuussa aiheuttaen useiden miljardien tappioita ja ravistellut koko markkinaa ytimeen.

• As raportoitu Reutersin mukaan amerikkalainen rahoitusalan sääntelyviranomainen pyysi tietoja useilta yrityksiltä niiden due diligence -politiikasta ennen FTX:ään sijoittamista.
• SEC:n tutkimuksen tavoitteena on selvittää sijoittajien kannustin valita krypto-alusta ja noudattaako he ylipäätään mitään strategioita.
• Tutkimus ei tarkoita, että kyseiset yritykset olisivat FTX:n ja sen entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin (SBF) tutkinnan kohteena.
• Se voi kuitenkin viitata siihen, että pörssille altistuneet sijoitusrahastot ja riskipääomayritykset voisivat joutua viranomaisvalvonnan kohteeksi huolimatta siitä, että niitä pidetään väitetyn huijauksen uhreina.
• Yhdysvaltain viranomaiset pyysivät aiemmin tietoja FTX:n sijoittajilta heidän vuoropuhelustaan ​​yhtiön pomojen kanssa.
• - kuolema Kaupankäyntipaikan tapahtumat ovat yksi krypton historian synkimmistä tapahtumista. Organisaatio, jonka arvo oli aikoinaan 32 miljardia dollaria, koki vakavia likviditeettiongelmia marraskuussa, eikä se kyennyt noudattamaan asiakkaiden nostopyyntöjä.
• It jätetty konkurssisuojaa varten, kun taas sen entinen toimitusjohtaja SBF pidätettiin ja lähetettiin Fox Hillin vankilaan Bahamalle.
• Viranomaiset karkottivat hänet myöhemmin Yhdysvaltoihin, missä hän oli julkaistu ennätykselliseen 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainaan. Tällä hetkellä hän asuu vanhempiensa talossa ja hänen on jatkuvasti käytettävä valvontalaitetta.
• Hän äskettäin vetosi ei syyllistynyt syytteisiin, että hän tietoisesti petti sijoittajilta miljardeja dollareita. Hänen oikeudenkäyntipäivänsä on lokakuun 2.