Syyttäjät selvittivät, että SBF piti hallussaan 50 miljoonaa dollaria Tiny Rural Bankissa

• Noin 50 miljoonaa dollaria takavarikoitiin Bankman-Friedin Farmington State Bankin tililtä.
• Pankki oli Yhdysvaltain 26. pienin noin 4,800 XNUMX pankista, ennen kuin Bankman-Fried oli sijoittanut siihen.
• Alameda Research, Bankmanin yritys, otti osuuden pankista ja nimesi sen uudelleen "Moonstone".

Perjantaina julkaistun oikeuden hakemuksen mukaan yleiset syyttäjät takavarikoivat 49,999,500 XNUMX XNUMX dollaria Sam Bankman-Friediltä, ​​joka on kunnianloukkausyrityksen toimitusjohtaja. ftx, 4. tammikuuta 2023 yrittäessään menettää lähes 700 miljoonaa dollaria omaisuutta.

Summa otettiin Farmington State Bankin emoyhtiössä Washingtonissa luodulta tililtä. FTX oli sijoittanut 11.5 miljoonaa dollaria viime vuoden maaliskuussa Alameda Research -nimellä liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön kautta tälle osavaltion pankkitilille, joka oli tuolloin herättänyt paljon kysymyksiä.

Ennen Bankman-Friedin sijoitusta pankki oli vähän tunnettu, ja se oli ollut 26. pienin pankki noin 4,800 XNUMX pankista Yhdysvalloissa, ja sillä oli vain kolme työntekijää. Kuten a New York Times marraskuun raportissa, pankki oli erikoistunut maatalouslainoihin maanviljelijöille eikä tarjonnut verkkopankkia tai luottokortteja alun perin.

Jälkeen Pankkiiri-Fried otti osuuden pankista ja nimesi sen uudelleen "Kuukiviksi". Pankin nettovarallisuus oli kasvanut kaksinkertaiseksi alun perin. Viime aikoihin asti "Moonstone Online" -listalla ollut pankki ei vaatinut suoraa mainintaa kryptovaluutoista. Se sanoi, että sillä oli 32 työntekijää ja 115 miljoonan dollarin arvostus, joka on yhdenmukainen muiden vastaavien teknologiapankkien ja startup-yritysten kanssa.

Liittovaltion syyttäjät väittävät, että hän käytti FTX:n asiakkaiden rahoja Alamedan rakentamiseen. Oikeusraportti osoittaa myös, että he ovat takavarikoineet hieman yli 100 miljoonaa dollaria tilille Silvergate Capitalissa ja 21 miljoonaa dollaria välitysyhtiö ED&F Man Capital Marketsissa.

Bankman-Friedillä oli myös takavarikoitu 55 miljoonaa osaketta Robinhoodin omaisuudesta, joiden arvo oli 526 miljoonaa dollaria perjantain päätöskellossa, ja sitä tutkitaan kolmella Binance-tilillä pidetyn krypton ja käteisen suhteen.

Syyttäjät pyrkivät jäljittämään Bankman-Friedin hallussa olevia omaisuutta. Bankman-Fried kiisti syytteen kahdeksaan petossyytteeseen aiemmin tässä kuussa ja joutuu oikeuden eteen lokakuussa.

Viesti katselua: 69