Frank Schneider, OneCoinin 4 miljardin dollarin Ponzi-järjestelmän kriisinhoitaja, voidaan pian luovuttaa Yhdysvaltoihin, missä häntä syytetään pankkipetoksesta ja rahanpesusta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) alun perin esitti hakemuksen Luxemburgin kansalaista Schneideria vastaan syyskuussa 2020.
5. joulukuuta 2022 Damian Williams, Yhdysvaltain asianajaja New Yorkin eteläisessä käräjäoikeudessa, aloitti Schneiderin oikeudenkäynnin aloittamisen purkamalla esityksen.
Frank Schneiderin odotetaan luovuttavan Yhdysvaltoihin tuomioistuimen antaman pidätysmääräyksen perusteella. Hän joutuu oikeudenkäyntiin pankkipetoksesta ja rahanpesusta. Sen lisäksi, että hän menettää kaikki omaisuutensa ja OneCoin-huijauksesta saamansa rahat, hän voi saada 40 vuoden vankeusrangaistuksen.
Silti lähipäivinä Schneider voi valittaa, kuten hän teki heinäkuussa.
Mitä tapahtui muille OneCoinin takana oleville suunnittelijoille
Bulgarian kansalainen, Ruja Ignatova, aloitti OneCoin, kryptopohjainen Ponzi-järjestelmä, vuonna 2014. Kerättyään yli 4 miljardia dollaria sijoittajilta 175 maassa, projekti romahti vuonna 2017. Siitä lähtien lainvalvontaviranomaiset ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ), ovat metsästäneet järjestön johtajia.
Kesäkuussa FBI sijoitti OneCoinin luoja Ruja Ignatovan, alias "Crypto Queen" -listalleen Top 10 Most Wanted -listalle.
Crypto Queenin veli Konstantin Ignatov otettiin kiinni ja häntä syytettiin pankkipetoksesta, arvopaperipetoksesta ja rahanpesurikoksista maaliskuussa 2019.
Mark Scottia, OneCoinin asianajajaa, on syytetty lähes 400 miljoonan dollarin rahanpesusta järjestelmästä, ja hän odottaa 20 vuoden vankeustuomiota.
Scam-projektin jäsen Christopher Hamilton luovutettiin Yhdysvaltoihin elokuussa.
Lähde: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/