Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on tarkastellut uudelleen tapaustaan Frank Schneideria vastaan, joka toimi OneCoinin kriisipäällikkönä – 4 miljardin dollarin huijausprojektissa.
OneCoin oli kryptopohjainen Ponzi-järjestelmä, jota johti Bulgarian kansalainen Ruja Ignatova vuonna 2014. Huijausprojekti romahti vuonna 2017 kerättyään noin 4 miljardia dollaria sijoittajilta 175 maassa. Siitä lähtien viranomaiset ympäri maailmaa, mukaan lukien DOJ, ovat jääneet päämiehensä perässä.
Luxemburgissa syntyneen Frank Scheniderin kerrotaan toimineen OneCoinin kriisipäällikkönä ja työskennellyt läheisessä yhteistyössä Cryptoqueenin kanssa. Ottaen huomioon hänen läheiset siteensä projektin perustajiin, DOJ on vaatinut hänen luovuttamistaan Yhdysvaltoihin
Aiemmin 24 DOJ jätti a liike Schenideria vastaan. Häntä vastaan esitetyt vaatimukset kuitenkin sinetöitiin asti 5. joulukuuta 2022, kun Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams hyväksyi Scheniderin oikeudenkäynnin aloittamista koskevan esityksen purkamisen.
Schneideriä vastaan on annettu pidätysmääräys, jonka odotetaan luovuttavan Yhdysvaltoihin. Hän joutuu oikeuteen eteläisessä käräjäoikeudessa kahden syytteen vuoksi pankkipetoksesta ja rahanpesusta.
Jos Schneider todetaan syylliseksi, häntä uhkaa jopa 40 vuoden vankeustuomio, minkä lisäksi hän menettää kaikki OneCoin-huijauksesta saadut varat ja rahat.
DOJ jahtaa OneCoinin päämiehiä
Vaikka CryptoQueen on edelleen vapaana, muita OneCoin-huijauksen läheisiä liittolaisia on nostettu syytteeseen.
Brittiläinen Christopher Hamilton oli kuulemma luovutettiin Yhdysvaltoihin aiemmin elokuussa oikeudenkäyntiä varten DOJ:n kanssa.
OneCoinin asianajaja Mark Scott häntä uhkaa 20 vuoden vankeustuomio sen jälkeen, kun hänet syytettiin marraskuussa 2019 noin 400 miljoonan dollarin rahanpesusta järjestelmästä.
FBI:n kerrotaan työskentelevän Konstantin Ignatovin kanssa hänen jäljittääkseen "halutuin" sisko.
Lähde: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/