Kryptolainaaja Nexo on joutunut epäiltyjen laittomien toimien tutkinnan kohteeksi, ja neljää bulgarialaista syytetään rahanpesusta ja petoksesta.
Neljää Nexosta syytettyä bulgarialaista tutkitaan
Syyttäjät aloittivat Nexon tutkinnan tällä viikolla, etsintöjen suorittaminen yhtiön pääkonttorissa ja useissa muissa vastaavissa toimipisteissä Sofiassa, Bulgariassa.
Viranomaisten mukaan neljä syytettyä ovat olleet aktiivisia Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Bulgariassa ja Caymansaarilla vuodesta 2018. Joukolle kuului myös useita luksuskiinteistöjä Dubaissa ja Bahamalla, mukaan lukien jahteja ja useita arvokkaita taideteoksia.
Syyttäjien mukaan Nexo on käsitellyt 94 miljardin dollarin arvosta kryptoa viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkijat analysoivat 4 miljoonaa transaktiota ja havaitsivat, että useat niistä rikkoivat EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asetettuja pakotteita ja jotkut jopa liittyivät terrorismin rahoitus.
Bulgarian kansallisen tutkintapalvelun johtaja huomautti, että kyseessä on ennennäkemätön tutkimus ja Yhdysvaltojen, Britannian ja muiden viranomaisten yhteinen ponnistus.
Nexo puolestaan on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin ja totesi, että Bulgarian viranomaisten tekemät tutkimukset ja syytteet ovat osa poliittista motivoitunutta yritystä kehystää kryptolainaaja.
Nexo törmää sääntelijöiden kanssa
Joulukuussa 2022 Nexo päätti lopettaa toiminnot Yhdysvalloissa ja lopettaa tuotteet vaiheittain seuraavien kuukausien aikana. Päätös tehtiin yli vuoden epäonnistuneiden neuvottelujen jälkeen Yhdysvaltain liittovaltion ja valtion virastojen kanssa. Aiemmin tänä vuonna Nexo oli poistanut asiakkaita New Yorkista ja Vermontista.
Tutkinta jatkuu, ja jää nähtäväksi, mikä on Nexon ja tässä tapauksessa syytettyjen henkilöiden tulos. Nexolla on myös sijoittajaryhmä on haastanut sen oikeuteen kolmesta käyttäjästä väitti, että alusta oli estänyt heidän 126 miljoonan dollarin nostamisen.
Lähde: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/