IRS ja ulkomaiset veroviranomaiset varoittavat NFT:t aiheuttavat kasvavia rahanpesuriskejä

Torstaina globaalit sääntelijät antoivat uuden varoituksen rahanpesun ja petosten kasvavista riskeistä digitaalisissa, nonfungible tokeneissa (NFT). Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), sääntelijöiden yhteenliittymä, johon kuuluu IRS ja virastot Australiasta, Kanadasta, Alankomaista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, julkaisi yhteinen lausuma. ”Vaikka suurin osa kryptovaluutan omistajista ja NFT:tä ostavista tekee niin oikeutetuista syistä, rikolliset etsivät keinoja hyödyntää uusia teknologioita. Kryptovaluutat ja NFT:t eivät ole immuuneja", a lehdistötiedote uuden asiakirjan mukana.

J5-neuvonnassa käsitellään erityisiä varoitusmerkkejä petoksista ja rahanpesusta NFT-markkinapaikoilla, ja tarkoituksena on antaa pankeille, muille yrityksille ja lainvalvontaviranomaisille vinkkejä huonon käytöksen havaitsemiseen. Will Day, J5:n johtaja ja Australian veroviraston apulaiskomissaari, sanoi, että se on "ensimmäinen monista" asiakirjoista, jotka J5 julkaisee torjuakseen verorikollisuutta ja rahanpesua digitaalisessa omaisuudessa.

Yksi punainen lippu on selkeästi muodostettu osapuolten verkosto, jotka asiakirjan mukaan lähettävät ja vastaanottavat toisilleen "saman tapahtuman tai tapahtumaryhmän". Toisin sanoen tiiviisti yhteen sidottu digitaalisten tilien klusteri, joka käy kauppaa keskenään. Toinen "vahva indikaattori" on "NFT:t myydään suurilla summilla ja hankitaan takaisin samalta osapuolelta tai kolmannelta osapuolelta pienemmillä summilla", asiakirjassa sanotaan. Toinen signaali on, kun yli- tai alihinnoitellut NFT:t käyvät kauppaa usein.

Nopeasti ostetut ja myydyt vähäarvoiset NFT:t voivat myös olla oire laittomasta toiminnasta. J5-dokumentissa jopa mainitaan NBA Top Shot -koripallovideo-NFT-tapahtumat, jotka saivat suosiota viime vuonna, mutta ovat sittemmin menettäneet suurimman osan arvostaan. "NBA:n huippukuvien kohdalla näet, että paljon alhaisen arvon (eli alle 10 XNUMX) NFT:itä ostetaan samana päivänä, ja omistajat pitävät asemaansa vain minuutteja. Tämä voisi olla tapa pestä varat."

Kryptovaluuttaanalytiikkayrityksen TRM Labsin perustaja ja toimitusjohtaja Esteban Castaño kertoi. Forbes helmikuussa, että huolet rahanpesusta NFT:ssä ovat oikeutettuja. "Olemme jo nähneet kansallisvaltioiden siirtävän varoja NFT-sopimuksiin ja siirtävän ne takaisin pois. Joten se ei ole bogeyman - se on totta. Se on tapahtumassa." Hän sanoo, että ihmiset, jotka syyllistyvät talousrikoksiin, kuten hakkerointiin, lunnasohjelmahyökkäuksiin ja varastettujen luottokorttien myyntiin, voivat ottaa tuotot ja siirtää ne NFT:iin piilottaakseen tai pestäkseen varoja.

Helmikuussa Castaño sanoi, että rahanpesun riski NFT:llä on "pieni nykyään, ja siinä on paljon kasvupotentiaalia". Chainalysis, New Yorkissa sijaitseva kryptoanalytiikkayritys, arvioidaan että laittomasti hankittuja varoja – esimerkiksi huijausten kautta saatuja varoja – jotka myöhemmin siirtyivät NFT:iin, olivat yhteensä 1.4 miljoonaa dollaria vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

OpenSea, hallitseva NFT-markkinapaikka, joka mahdollistaa noin 3 miljardin dollarin kuukausittaisia ​​tapahtumia, ei tällä hetkellä vahvista asiakkaiden henkilöllisyyttä pankki- ja muissa rahoituspalveluissa vaadittavien "Know your customer" (KYC) -tarkistusten avulla. OpenSean tiedottaja ei heti vastannut kommenttipyyntöihin. Helmikuun mukaan raportti Valtiovarainministeriön mukaan NFT-markkinapaikkoja voidaan lopulta vaatia noudattamaan KYC:tä ja muita rahanpesun vastaisia ​​velvoitteita.