WazirX jatkaa normaalia toimintaansa sen jälkeen, kun Intian ED "vapautti" pankkitilinsä.
Intian Enforcement Directorate (ED) on poistanut jäädytyksen WazirX:n pankkitilit, kryptovaluuttapörssi sanoi kohdassa a blogi maanantaina.
Viestin mukaan ED on vapauttanut Wazir X:n pankkitilit yrityksen yhteistyön ja tiukkojen rahanpesun torjuntatarkastusten vuoksi. WazirX voi nyt jatkaa tavallista pankkitoimintaansa.
"WazirX:n laajentaman aktiivisen yhteistyön ja aktiivisten rahanpesun vastaisten (AML) tarkistusten ansiosta, jotka johtivat epäilyttävien tilien estämiseen, ED on vapauttanut WazirX:n pankkitilit. WazirX pystyy nyt jatkamaan pankkitoimintaansa tavalliseen tapaan.
ED jäädytti WazirX:n tilit viime kuussa koskien meneillään olevaa tutkintaa väitetyistä pikalainasovelluksista. ED:n mukaan pörssi oli mukana epäiltyssä roolissa auttaessaan pikalainasovellusyrityksiä pesemään mustaa rahaa muuntamalla ne kryptoiksi.
"WazirX selvensi, ettei sillä ole mitään yhteyttä väitettyihin Fintech- ja pikalainasovellusyksiköihin, jotka näyttävät olevan ED-tutkimuksen kohteena, ja suorittaa KYC/AML-tarkastuksia, vaikka sillä ei ole laillista velvoitetta tehdä niin.
Kuuden kuukauden aikana WazirX koki 176 prosentin kasvun lainvalvontaviranomaisten tietopyyntöjen määrässä – 377:stä 1,023 952:een. Näistä huomautuksista Intian lainvalvontaviranomaisten osuus oli 95, kun taas XNUMX % kryptovalvontaan liittyvistä petoksista tapahtui riippumatta osallisuudesta Blockchain-teknologiaan.
ED:llä on meneillään tutkimuksia useita kryptovaluuttayhtiöitä vastaan syytöksistä ulkomaisten lompakoiden rahanpesusta. Kuukausi sitten organisaatio teki ratsioita viidelle sivustolle, jotka liittyvät toiseen kryptoyritykseen, CoinSwitch Kuberiin. Vastauksena kyseinen yritys antoi lausunnon, jonka mukaan he työskentelivät yhdessä ED:n kanssa tutkimuksen aikana.
Muista, että kuukausi sitten Intian liittovaltion täytäntöönpanovirasto jäädytti omaisuutta 646.70 miljoonan Rs:n arvosta, mikä on lähes 8.16 miljoonan dollarin WazirX:n arvo.
- Mainos -
Lähde: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezesbankwaz-unfreezesbank -tilit-jatkaa-normaalit-toiminnot