FTX:n johto pyytää Bahaman omaisuuden riisumista, enemmän sisällä

• FTX pyrkii jättämään yhtiön Bahaman yksikön ulkopuolelle kaikista yhtiön omaisuutta koskevista vaatimuksista oikeudellisen hakemuksen mukaan.
• FTX DM ei ollut ratkaiseva yrityksen toiminnan kannalta, mutta se perustettiin toukokuussa 2022 ja toimi offshore-paratiisina käynnissä olevalle petossuunnitelmalle.

Maaliskuun 19. päivänä tehdyn oikeudellisen hakemuksen mukaan FTX pyrkii sulkemaan yrityksen Bahaman yksikön pois kaikista yhtiön omaisuutta koskevista vaatimuksista väittäen, että se oli pelkkä kuori, joka oli luotu perustajan Sam Bankman-Friedin "SBF":n väitetyille petoksille.

Hakemuksessa syytetään Bahaman viranomaisia ​​SBF:n avustamisesta syytteeseenpanon välttämiseksi. Syytös voi mitä todennäköisimmin sytyttää oikeudelliset ja diplomaattiset jännitteet Yhdysvaltojen ja Bahaman välillä.

Bahaman tuomioistuimet asettivat FTX:n Bahaman haaran FTX Digital Marketsin (FTX DM) selvitystilaan 10. marraskuuta, ja suurempi ryhmä haki konkurssiin Delawaressa seuraavana päivänä. Se loi hämmentävän tilanteen, joka on jo johtanut erimielisyyksiin siitä, kenellä on pääsy keskitetysti tallennettuihin yritystietoihin.

FTX, jota nyt johtaa saneerausasiantuntija John J. Ray III, pyysi äskettäisessä hakemuksessaan, että Delawaren tuomioistuinten olisi riisuttava Bahaman selvittäjiltä kaikki valtuudet, ja totesi, että FTX DM on taloudellinen ja oikeudellinen "pätemättömyys", jolla ei ole laillista fiatia, kryptoa tai immateriaaliomaisuus ratkaistavaksi.

Hakemuksen mukaan FTX DM ei ollut ratkaiseva yrityksen toiminnan perustamisen kannalta, mutta toukokuussa 2022 ja toimi offshore-paratiisina käynnissä olevalle petossuunnitelmalle. Hakemuksessa mainitaan myös 143 miljoonan dollarin siirto FTX DM -pankitileille.

SBF:llä oli läheiset suhteet Bahaman virastoihin 

Hakemuksen mukaan SBF ja muut FTX:n johtajat säilyttivät läheisiä suhteita Bahaman lainvalvontaviranomaisiin, mukaan lukien pääministeri, oikeusministeri ja arvopaperikomitea. Siinä todetaan myös, että FTX:n perustaja aikoi käyttää tätä suhdetta lyhentääkseen rikos- ja siviilikauttaan, jos massiivinen petos paljastetaan.

SBF on julistanut syyttömäksi petossyytteiden nostamiseen, jotka johtuivat hänen ajastaan ​​FTX:n toimitusjohtajana. Muut entiset johtajat ovat tunnustaneet syyllisyytensä rikossyytteisiin. Bahaman arvopaperikomissio ja selvitysmiehet eivät ole kommentoineet asiaa toistaiseksi.

Bahaman sääntelijä oli aiemmin todennut, että Rayn julkiset kommentit osoittavat "raivoisempaa asennetta totuuteen". Ray ja Bahaman likvidaattorit sopivat kuitenkin yhteistyöstä tammikuussa.