Päiviä Sam Bankman Friedin kryptoimperiumin eeppisen romahduksen jälkeen on paljastunut yksityiskohtia siitä, että FTX:n Dubain tytäryhtiö siirsi 10 miljoonaa dollaria vähän tunnetulle yhdysvaltalaiselle yritykselle, jonka omistaa Alameda Research.
DL Newsin 9. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan asiaan perehtyneisiin lähteisiin viitaten FTX FZE, joka tunnetaan myös nimellä FTX-MENA, suoritti 10 miljoonan dollarin pankkisiirron varoista Alamedan omistamalle North Dimensionille 16. marraskuuta. Yksi asiakirja paljasti. että New Yorkissa sijaitseva pankki JP Morgan sai varat.
Siirron jälkeen "rajoitetuksi" merkitty asiakirja osoitti, että tilille oli jäänyt noin 460,000 XNUMX dollarin arvosta omaisuutta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan FTX ZE:llä oli ainakin kolme pankkitiliä Dubaissa. Erityisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Virtual Assets Regulatory Authority, joka on kryptovalvontaviranomainen maassa, keskeytti FTX FZE:n lisenssin marraskuussa hyväksytyään sen heinäkuussa.
Viime marraskuussa jätettyjen konkurssiasiakirjojen perusteella North Dimension Inc listattiin yhdeksi Sam Bankman-Friedin valtakunnan 130 yrityksestä. Toisin kuin FTX, sen nimi sai kuitenkin matalaa profiilia, ja sen liiketoiminnasta tiedettiin vähän.
Silti North Dimensionsin läpinäkymättömyydestä huolimatta sääntelijät totesivat, että yrityksellä oli ratkaiseva rooli FTX:n sotkussa. Itse asiassa he väittivät, että FTX-virkailijat halusivat sen tällä tavalla auttaakseen siirtää FTX-varoja vähän tai ei ollenkaan tarkastelua. Joulukuun 21. päivänä US Commodity Futures Trading Commission viittasi North Dimensioniin "Delawaressa rekisteröidyksi Alamedan kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi", jolla "ei tarkoituksella ollut nimeä, joka olisi helposti tunnistettavissa" hedge-rahastosta.
North Dimensions, Alameda Researchin, Bankman-Friedin perustaman kauppayhtiön, tytäryhtiö, käytettiin käyttäjien varojen siirtämiseen FTX:ltä Alamedaan Securities and Exchange Commissionin viime kuussa tekemän valituksen mukaan. Mielenkiintoista on, että NBC Newsin tutkimus paljasti, että vuonna 2020 perustettu North Dimension Inc. oli myös rekisteröity väärennetyksi verkkoelektroniikkayritykseksi verkkosivustolla, joka on sittemmin purettu.
"Jos John Ray (FTX Bankruptcy -lakimies) valtuutti tämän, se on hyvä. Jos ei, se on kavallus ja konkurssipetos. Minun on vaikea nähdä pankin hyväksyvän sen tilisiirron konkurssin jälkeen, ellei John Ray ole hyväksynyt sitä." George Mason Law Schoolin arvopaperioikeuden professori JW Verret huomautti.
Viime viikolla FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried kiisti rikossyytteet FTX-asiakkaiden huijaamisesta ja FTX-varojen käyttämisestä Alamedan tukemiseen. Myöhemmin Caroline Ellison - Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja ja Gary Wang, FTX:n perustaja, tunnusti syyllisyytensä kaikkiin heitä vastaan nostettuihin petossyytteisiin ja ovat kuulemma tehneet yhteistyötä syyttäjien kanssa.
Lähde: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/