Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) on vahvistettu että pidätettyä Tornado Cash -kehittäjää epäillään osallisuudesta rikollisten rahoitustapahtumien piilottamiseen ja rahanpesun edistämiseen.
12. elokuuta Aleksei Pertsev pidätettiin Hollannissa Tornado Cashiin liittyen. Voittoa tavoittelematon politiikkaa edistävä ryhmä DeFi Fund Education otti yhteyttä viranomaisiin vahvistaakseen pidätyksen perusteet.
Vastauksena FIOD ilmoitti, että kehittäjä pidätettiin hänen osallistumisestaan rahanpesun edistämiseen Tornado Cash -protokollan kautta.
FIOD sai juuri lisätietoja Tornado Cash -kehittäjästä, joka pidätettiin viime viikolla.
Jatkamme päivitysten lähettämistä sitä mukaa, kun niitä saapuu. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
- Sam Canavos (@sccanavos) Elokuu 16, 2022
Virasto totesi, että sen kehittäjää vastaan tekemä tutkimus oli riippumaton Yhdysvaltain pakotteista. Se kuitenkin kieltäytyi nimeämästä pidätettyä kehittäjää.
Blockilla oli raportoitu 12. elokuuta, että pidätetty Tornado Cash -kehittäjä oli Aleksei Pertsev, hänen vaimonsa Ksenia Malikin mukaan.
Tornado Cash pakossa
FIODin pidätys kehittäjän ja Yhdysvaltain pakotteet ovat saaneet Tornado Cash -ekosysteemin sekaisin.
Pakotteen aiheuttama paine pakotti DAO:n siihen sulkea toiminta 13. elokuuta.
CryptoSlaten kanssa tehdyssä eksklusiivisessa raportissa yhteisön jäsen vahvisti, että multi-sig poistettiin sen jälkeen, kun DAO-varat siirrettiin hallintosopimuksiin. Tornado Cashin jäsen kommentoi, miksi protokollan piti valita reittiä:
"Jäsenten turvallisuuden pitämiseksi ja juridisten ongelmien välttämiseksi", koska tilanne on "vaarallinen kaikille kehittäjille", myös Tornado Cash -ekosysteemin ulkopuolella oleville.
Ei paluuta Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli aiemmin ilmoittanut niin jatkaa sen jälkeen kun kaikki kryptosekoitusprotokollat ilman Know Your Customer (KYC) -modaliteetteja. Kryptosekoitusprotokollat on suunniteltu hajautetuksi, mikä vaikeuttaa KYC-mallin toteuttamista.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö uskoo, että salausteollisuuden sääntelemättömät sekoittimet heikentävät Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta. aggressiivisesti seuraamuspöytäkirjat, joiden epäillään helpottavan laittomien varojen käyttöä.
"[Valtiovarainministeriö] jatkaa sekoittimien käytön tutkimista laittomiin tarkoituksiin ja käyttää viranomaisia vastatakseen laittomiin rahoitusriskeihin virtuaalivaluuttaekosysteemissä."
Lähde: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/