DOJ pyysi asiakirjoja Binancen toimitusjohtajalta CZ

Oikeusministeriön kerrotaan pyytävän, että yrityksen asiakirjat, jotka oli merkitty "tuhotettaviksi, muutettaviksi tai poistettaviksi Binancen tiedostoista" tai "siirrettäviksi Yhdysvalloista". 

DOJ etsi tiedostoja CZ:stä

Yhdysvaltain syyttäjät pyysivät Binancea toimittamaan asiakirjoja, joissa kerrottiin yksityiskohtaisesti sen rahanpesun vastaisista tarkastuksista, sekä viestejä, joissa oli mukana yrityksen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao. 

Oikeusministeriö pyysi CZ:tä ja 12 muuta pörssiä ja kumppania paljastamaan viestit, joissa keskusteltiin siitä, kuinka pörssi käsittelee laittomia liiketoimia ja värvää yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita, Reuters raportoitu torstaina viitaten joulukuussa 2020 esitettyyn pyyntöön. Se pyysi myös yritystä jakamaan tietueita tiedostoista, jotka on merkitty nimellä "tuhotettavat, muutettavat tai poistettavat asiakirjat Binancen tiedostoista" tai "siirrettävä Yhdysvalloista". Raportin mukaan syyttäjät vaativat 29 asiakirjaa yhtiön johdosta, rakenteesta, taloudesta, liiketoiminnasta ja sääntöjen noudattamisesta vuodelta 2017. 

Pyyntö tuli osana tutkintaa siitä, noudattaako Binance Yhdysvaltain rahoitussäännöksiä. Useiden asiaan perehtyneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain viranomaiset halusivat selvittää, oliko Binance rikkonut pankkisalaisuuslakia. Laki vaatii kryptopörssien rekisteröitymistä valtiovarainministeriöön ja noudattamaan rahanpesun vastaisia ​​määräyksiä. Teon rikkomisesta voi seurata 10 vuoden vankeusrangaistus. 

Reutersin kommenttipyyntöön vastaten, Binancen viestintäpäällikkö Patrick Hillmann sanoi, että se oli "normaali prosessi", jolla sääntelijät tavoittavat säänneltyjä kryptoorganisaatioita. "Teemme säännöllisesti yhteistyötä virastojen kanssa vastataksemme heidän mahdollisiin kysymyksiinsä." 

CZ myös vahvistettu Twitterissä tänään julkaistussa raportissa esitetyt väitteet, joiden mukaan pörssi oli luovuttanut tietoja vapaaehtoisesti. Yhdysvaltain syyttäjät esittivät "pyynnön VAPAAEHTOISESTI jakaa tiettyjä tietoja jo vuonna 2020, minkä teimme", hän kirjoitti ja lisäsi, että "teollisuuden kannalta oli tärkeää rakentaa luottamusta sääntelijöiden kanssa". 

Binance kiistää Reutersin väitteet 

Reuters on julkaissut useita Binancen vahingollisia syytöksiä viime vuoden aikana tutkivia artikkeleita, mutta pörssi on toistuvasti kiistänyt väitteet. Heinäkuussa, Reuters raportoi väitetty että Binance oli kiertänyt Yhdysvaltain pakotteita palvellakseen iranilaisia ​​asiakkaita, mihin CZ vastasi, että yritys käyttää Reutersin omaa KYC-tuotetta asiakkaiden tarkistamiseen. Kuukausi ennen sitä, Reuters väitti että rikolliset olivat käyttäneet Binancea 2.35 miljardin dollarin varastettujen varojen pestämiseen. Crypto Briefing otti tuolloin yhteyttä Binanceen asiasta, ja edustaja sanoi, että raportissa käytettiin "vanhentuneita tietoja ja vahvistamattomia henkilökohtaisia ​​todistuksia apuna väärän kertomuksen luomiseksi". Myös Binance julkaistiin blogi huhtikuussa kiistäen väittää Reutersin raportista että se oli luovuttanut tietoja Venäjän viranomaisille. 

Binance on maailman suurin kryptovaluuttapörssi, jonka päivittäinen volyymi on noin 60 miljardia dollaria Nomicsin dataa kohden. Vuoden 2017 julkaisun jälkeen se on kasvanut räjähdysmäisesti, kun digitaalisen omaisuuden kysyntä on kasvanut. Vuonna 2021 se joutui tiukkaan valvonnan kohteeksi sääntelyviranomaisilta maailmanlaajuisesti sen käytännöistä, ja se joutui arvostelun kohteeksi väitetysti palvelevan asiakkaita ilman rekisteröitymistä lainkäyttöalueille ja laiminlyönyt noudattaa rahanpesun torjuntatarkastuksia. Binance otti käyttöön useita toimenpiteitä noudattaakseen sääntelyviranomaisten vaatimuksia, mukaan lukien vipuvaikutteisen kaupankäyntitarjouksensa leikkaaminen 100-kertaisesta enintään 20-kertaiseksi ja tiukempi tunnistustarkistus tilin rekisteröimiseksi.

Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti ETH:n ja useita muita kryptovaluuttoja.