Lisää todisteita rahanpesusta tulee Terran perustajaa vastaan.
Onko Kwon ja hänen Terraform Labs -tiimi jatkuvasti vaikeuksissa? Terra 2.0:n ja LUNA-ilmapudotuksen epäonnistuneen julkaisun jälkeen Do Kwonilla on nyt edessään uusi ongelma, joka saattaa entisestään vastustaa Terra-yhteisöä häntä vastaan. Ilmeisesti on noussut esiin todisteita Terran yhdistämisestä rahanpesuun.
Kuuluisa kryptoanalyytikko ja Terra-tutkija nimeltä FatMan on taas mukana. FatMan on seurannut Do Kwonin ja Terraform Labin tökkiä tökäyksen jälkeen. Tällä kertaa hän saattaa mennä äärimmäiseen tyrmäykseen asettaakseen yrityksen ja sen omistajan Kwonin todellisiin oikeudellisiin ongelmiin.
Äskettäisessä Twitter-ketjussa FatMan paljasti rahanpesu- ja veronkiertooperaation, johon osallistui Terra ja näennäinen shell-yhtiö, joka oli naamioitu lohkoketjukonsulttiyritykseksi.
? On aika paljastaa toinen Terran likaisista pienistä salaisuuksista… "Blockchain-konsulttiyritys", jonka he perustivat pestäkseen rahaa ja kiertääkseen veroja. Katsotaanpa yritystä K. (1/8)
- FatMan (@FatManTerra) Voi 30, 2022
Kwon ja Terraform Labs jäivät kiinni veronkierrosta
Uutinen näistä syytöksistä oli ensimmäinen raportoitu suosittu ja uskottava korealainen uutistoimisto sanoen, että Korean viranomaiset tutkivat jo Terraa.
Ilmeisesti Terralla on ollut korealainen tytäryhtiö, jota johtaa Mo Kim. Vaikka uutistoimisto vältti nimeämästä yritystä sen sijaan, että se olisi kutsunut sitä "yritykseksi K", raportit paljastavat nyt mainitun yrityksen nimellä Kernel Labs. Tämä yritys on oletettavasti lohkoketjukonsultti, joka liittyy Terraform Labsiin.
Osoittautuu, että Terra on lähettänyt rahaa palvelumaksuiksi naamioituna Kernel Labsille. Paljastuksen mukaan Terra lähetti 4.8 miljoonaa dollaria Kernel Labsille tämän "järjestelyn" mukaisesti.
Lihava mies kirjoittaa: "Miksi tämä on mielenkiintoista? No, Korean veroviranomaiset ilmoittivat, että Terra lähetti viime vuonna 6 miljardia wonia (4.8 miljoonaa dollaria) yhtiön K:n toimitusjohtajalle. Tämä kirjattiin kirjoihin "muina kuluina". Hypoteettisesti, jos nämä kaksi olisivat samat, tämä viittaa rahanpesuun."
Osa Terran patenteista on Kernel Labsin jättämiä, ja näiden kahden yrityksen työntekijät ovat työskennelleet samoissa toimistoissa. Kernel Labsin toimitusjohtaja on Terra-kehittäjä.
Tämä osoittaa, että nämä kaksi yhtiötä ovat sidoksissa toisiinsa, ja tällaiset liiketoimet voivat johtaa rahanpesuun. Tämän välttämiseksi Do Kwon on yrittänyt erottaa Terran Kernel Labsista, jotta nämä kaksi näyttäisivät olevan riippumattomia toisistaan.
FatMan jakoi todisteita tästä, kun Do Kwon muutti Terra Revival Plania poistaakseen kaikki viittaukset Kernel Labsiin.
Nyt TFL yrittää raivokkaasti raivata pois linkitään Kernel Labsiin. Toukokuun 18. päivänä maininnat Anchor/Mirrorista poistettiin Kernelin sivustolta. T2-ehdotuksesta Do poisti maininnan hätäisesti, vaikka vihjasi, että he olivat yhteistyökumppaneita Terran luomisessa/ylläpidossa. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- FatMan (@FatManTerra) Voi 30, 2022
Ei ensimmäinen tapaus
Vaikka tämä on ensimmäinen kerta, kun Do Kwon ja Terra jäävät kiinni rahanpesusta, se ei ole ensimmäinen kerta, kun heidät jää kiinni veron kiertämisestä Etelä-Koreassa. Korean veroviranomaiset ovat jo langettaneet Terraformille ja Kwonille lähes 80 miljoonan dollarin sakkoja veronkierrosta. Terraa tutkitaan parhaillaan myös Etelä-Koreassa UST:n ja Lunan romahtamisen jälkeen.
- Mainos -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering