Kiina pidätti kyberrikollisryhmän, jota epäillään 5.6 miljardin dollarin pesusta

Sen jälkeen kun kasvavat kryptoongelmat, korkea inflaatio ja Terran romahtamisen kaltaiset tapahtumat ovat järkyttäneet maailmaa, lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien Kiina, ovat työskennelleet aktiivisesti käyttäjien suojelemiseksi ja rikollisten vangitsemiseksi. Kiina on kukistanut uuden ryhmän äskettäisessä rahanpesijöiden tukahduttamisessa.

Kyberrikolliset ja huijarit lähes joka puolelta maailmaa ovat käyttäneet kryptovaluuttoja prosessissaan. Valitettavasti kryptoteollisuuden viime vuosien kasvun ohella myös kyberrikolliset ovat vauhdittaneet käytäntöjään tehdä petoksia ja pestä sitten rahaa ulkomailla lunastaakseen sen nimettömästi.

Liittyvät sanat: Binance jäädytti 1.5 miljoonan dollarin sidoksia rahanpesujärjestelmään, Intian viranomaiset sanovat

Mukaan toimiston virallinen sosiaalisen median tiliraporttiEtelä-Kiinan Hunanin maakunnassa sijaitsevan Hengyangin poliisivoimat ovat pidättäneet 93 ihmisen ryhmän 100 Day Action -kampanjassaan eri puolilla maata.

Rikollisten väitetään pestäneen 40 miljardia juania (5.6 miljardia dollaria) kryptovaluutoilla. Viranomainen takavarikoi 300 miljoonaa yuania, mursi yli kymmenen fyysistä verkkosivustoa ja takavarikoi lähes 100 laitetta rahanpesun toimijoiden tukahduttamisessa.

Rikollisia pidättäneen osaston antamien tietojen mukaan huonot toimijat ovat rahanpesuakseen voiton nostaneet rahanpesua maan ulkopuolella vuodesta 2018 lähtien muuntamalla laittomasti kerätyt varat digitaalisiksi omaisuuksiksi. Hong Moumoun johtama huijariryhmä hankki nämä varat televiestintä- ja verkkopetoksista, ja se saattaa olla poliisin mukaan osallisena 300 petostapauksessa.

Poliisi lämmitti tutkintaa huonoja toimijoita vastaan ​​sen jälkeen, kun Liu Xialong, County Public Security Bureau, joutui petoksen uhriksi ja menetti noin 7.8 miljoonaa yuania. 

Salausten käyttöönotto kasvaa Kiinassa rajoituksista huolimatta

Kiina on ollut kryptovaluuttojen vastainen järjestelmä alusta alkaen, eikä hallitus edes salli kryptovaluuttojen louhintaa osavaltiossa. Todennäköisesti Kiinan kansanpankki (PBoC) kielletty digitaalisia resursseja syyskuussa 2021, kun viranomaiset kääntyivät haukkaasti rikkojia kohtaan. Mutta krypton käyttöönotto maassa kasvaa edelleen vastakkaisesti. 

Lohkoketjututkimusyrityksen tuoreen raportin mukaan Chainalysis, Kiina on 10 parhaan maan joukossa, jotka ottavat digitaalisia valuuttoja nopeasti käyttöön rajoituksista huolimatta. 

Liittyvät sanat: Älä taistele Fedin kanssa: FOMC-kokous on epävakain Bitcoinille koskaan

Kiinan Yangpu Security Bureau ja Shanghai Public Security aloittivat maaliskuussa yhteisen tutkinnan taistellakseen pyramidihuijauksia vastaan, jotka keräävät varoja virtuaalivaluutassa. Välittömästi tutkinnan jälkeen viranomaiset murrettu pyramidihuijauksia harjoittava alusta, joka ryösti lähes 16 miljoonaa dollaria uhrikäyttäjistä. Viranomaiset paljastivat tuolloin, että se oli ensimmäinen tapaus Shangain historiassa, joka liittyi kryptovaluuttapyramidipeliin, ja lisäsivät; 

Suuren yleisön tulee lisätä tietoisuutta riskien ehkäisystä ja tietoisesti vastustaa pyramidipelejä. Shanghain yleisen turvallisuuden taloustutkintaosasto jatkaa myös sellaisten talousrikosten torjuntaa, jotka vaarantavat kansalaisten lailliset oikeudet ja edut ja suojaavat tehokkaasti kuluttajien laillisia oikeuksia ja etuja.

Suositeltu kuva Pixabaystä ja kaavio TradingView.comista