CFTC haastaa Ohiossa asuvan Rathnakishore Giri -huijarin oikeuteen, joka osallistui 12 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmään

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on peritään Ohiossa asuva kryptovaluuttahuijari Rathnakishore Giri ja hänen yrityksensä huijasivat laittomasti jopa 12 miljoonaa dollaria Ponzin kaltaisessa järjestelmässä.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti kieltomenettelyn Ohion eteläosassa Rathnakishore Giriä (Giri) ja sen yhtiöitä SR Private Equity, LLC:tä ja NBD Eidetic Capital, LLC:tä vastaan.

Epäilty ja hänen yhtiönsä, SR Private Equity, LLC ja NBD Eidetic Capital, LLC, väittivät sijoittajille, että heillä oli pääomasijoitusrahasto, joka keskittyi sijoittamaan digitaaliseen omaisuuteen, keräämään varoja sijoittajilta ja houkuttelemaan yli 12 miljoonaa dollaria käteistä. ja bitcoin. ja lupaa sijoittaa rahastopooliin ja maksaa voitot.

Varoja ei sijoitettu, CFTC sanoi, vaan ne jaettiin uudelleen sopimusosapuolten kesken, mitä voidaan kutsua vain Ponzi-järjestelmäksi.

CFTC:n komissaarin Kristin N. Johnsonin mukaan "Sillä varjolla, että hän hallinnoi pääomasijoitusrahastoa, joka keskittyi sijoittamaan digitaalisiin omaisuuseriin, Giri tarttui nykyajan intohimoon digitaalisten omaisuuserien sijoitusmahdollisuuksista ja houkutteli tietämättömät sijoittajat sijoittamaan rahastoihinsa yli 12 miljoonaa dollaria käteistä ja bitcoineja. lupaus poikkeuksellisesta tuotosta ilman taloudellisten menetysten riskiä." 

Itse asiassa syytteen mukaan se oli monimutkainen oppikirja Ponzi-suunnitelma, joka ei käyttänyt varoja salausvaihtoehdoista, mutta omaksi ilokseen, ostamalla arvokkaita tavaroita tai suorittamalla suuria liiketoimia. Kuluta yksityisistä suihkukoneista, huvivenevuokrauksesta ja luksusloma-asunnoista luksusautoihin ja muihin.

Useimmat CFTC:n toteuttamat täytäntöönpanotoimet pyörivät kryptovaluuttaekosysteemin ympärillä. Koosta riippumatta CFTC:llä on tärkeä rooli kyberrikollisuuden torjunnassa, erityisesti niiden, jotka etsivät turvasatamaa digitaalisista tai virtuaalisista resursseista.

Sen virallisessa asiakirjassa lukee: "Tämä tapaus havainnollistaa näitä vaaroja, korostaa jatkuvasti olemassa olevia uhkia ja osoittaa, että - riippumatta omaisuusluokasta - tehokkaan täytäntöönpanon ja asiakkaiden suojan on oltava yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme."

CFTC vaatii nyt Giriä lopettamaan kaikki petokseen liittyvät toimet ja odottaa luovuttavansa kaikki tähän liittyvät rahalliset edut "suoraan tai epäsuorasti" ja korvaavansa huijatuille asiakkaille.

Kuvalähde: Shutterstock