Vauld taistelee takaisin sen jälkeen, kun ED jäädyttää 46 miljoonan dollarin omaisuutensa

Enforcement Directorate of India (ED) on käynnistänyt peräkkäisen tutkimuksen useista digitaalisen omaisuuden vaihtoalustoista. Vauld, singaporelainen kryptopörssi, joutui äskettäin rahanpesun torjuntaviraston valvontaan. Taistelussa oleva aasialainen kryptolainaaja Vauld on lauantaina antamassaan lehdistötiedotteessa "kunnioittavasti eri mieltä" siitä, että Intian viranomaiset ovat äskettäin jäädyttäneet osan varoistaan.

Intian ED seuraa Vauldia ja jäädyttää varat

Torstaina ilmoitettiin, että Indian Enforcement Directorate (ED) jäädytti pankkien omaisuutta 370 miljardin ruplan (noin 48 miljoonan dollarin) arvosta. Nämä varat kuuluivat vaikeuksissa olevalle pörssille Vauldille.

Uutiset tulevat viikko yhden Zanmai Labin johtajan tilin jälkeen WazirX, yksi Intian kryptovaluuttapörsseistä jäädytettiin. Tämä kehitys tulee myös, kun Intian virasto tutkii vähintään 10 kryptovaihtoa väitetyn yli 125 miljoonan dollarin rahanpesun vuoksi.

Perjantaina Intian Enforcement Directorate (ED) ilmoitti jäädyttäneensä Bangaloressa toimivan rahapalveluyrityksen Yellow Tune Technologiesin rahoitustilit. Flipvolt, Singaporen Vauldin intialainen tytäryhtiö, oli yksi kyseisistä varoista.

Siirto liittyy meneillään olevaan tutkimukseen Kiinan rahanpesutoimista, jotka liittyvät pikalainoihin. Tämä on toinen kerta tällä viikolla, kun ED on toiminut kryptoalalla tapauksen seurauksena.

Lehdistötiedotteen mukaan Vauldin paikallista yksikköä käytti 23 saalistavaa fintech-yritystä ja ei-pankkiyritystä miljoonien dollarien tallettamiseen Yellow Tune Technologiesin hallinnassa oleviin lompakoihin. Toisessa tapauksessa WazirX:ää syytetään 16 epäillyn fintech-yrityksen avustamisesta laittomien lainahakemusten pesussa.

Finanssivalvontaviranomainen ilmoitti rajoittavansa Yellow Tunen pankkitilejä ja maksuyhdyskäytävän saldoja yhteensä 3.7 miljardilla rupialla eli 46.4 miljoonalla dollarilla vastauksena raportteihin, joiden mukaan yritys oli kahden aliaksia käyttävän kiinalaisen henkilön perustama "kuoriyksikkö". Raporttien mukaan ED vietti kolme päivää tutkiakseen Yellow Tunesin epäiltyjä paikkoja.

ED:n raportissa todettiin, että Vauldin intialaisella yksiköllä oli erittäin löyhät asiakastietosi (KYC) -standardit. Siitä puuttuu myös muun muassa perusteellisempi due diligence -prosessi, tallettajien rahoituslähteiden tarkistaminen, eikä menetelmää muun muassa epäilyttävien tapahtumaraporttien (STR:n) raportoimiseksi.

Lax KYC [Know Your Customer] -normit, löyhä viranomaisvalvonta, joka sallii siirtojen sallimisen ulkomaisiin lompakoihin ilman syytä/ilmoitusta/KYC:tä, Blockchains-tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi jne. on varmistanut, että Flipvolt ei pysty antamaan tiliä puuttuvien kryptovarojen vuoksi. Se ei ole vilpittömästi yrittänyt jäljittää näitä kryptovaroja.

Täytäntöönpanovirasto

Vauld taistelee rahanpesusyytöksiä vastaan

Vauld sanoi että kryptolainaaja oli luovuttanut ja noudattanut ED:n kutsua toimittaa asiakirjoja tutkijoille. Se jatkoi, että jäädytys johtui alustan entisen asiakkaan tilistä, joka oli sittemmin suljettu.

Edellä esitetyn perusteella Vauld sanoi, että yritys ei ollut tehnyt mitään väärää, ja kokonaisuus oli ymmällään siitä, miksi sille tuomittiin niin kova rangaistus.

Pyydämme lainopillista neuvontaa parhaaseen toimintatapaamme suojellaksemme yhtiön, sen asiakkaiden ja kaikkien sidosryhmien etuja. Olemme tehneet täydellistä yhteistyötä Enforcement Directorate -yksikön kanssa ja jatkamme yhteistyömme laajentamista varmistaaksemme, että pysymme asiakkaillemme turvallisena paikkana asioida ja omistaa kryptovaluuttoja.

Holvi

Samaan aikaan, yhteistyöstä huolimatta kryptovaluuttapörssi ilmaisi tyytymättömyytensä hallituksen päätökseen jäädyttää varat.

Samaan aikaan ED:n raportti väittää, että yrityksen promoottorit ovat tunnistamattomia. Joidenkin kiinalaisten havaittiin perustaneen shell-yhtiöitä. Uusia pankkitilejä avattiin kuitenkin myös valejohtajien nimiin. Nämä epäillyt lähtivät Intiasta joulukuussa 2020.

Blogissa olevan viestin mukaan Vauld hakee oikeudellista neuvontaa parhaansa mukaan suojellakseen kuluttajia ja yritystä. Sanotaan, että pörssi noudattaa tiukasti KYC-standardeja maailmanlaajuisesti. Se väitti myös, että he noudattavat täysin ED-määräyksiä ja tekevät niin jatkossakin.

Vauld on edelleen vaikeuksissa

Erityisesti heinäkuussa singaporelainen Vauld keskeytti talletukset, kaupankäynnin ja nostot alustoillaan ilmoitettuaan irtisanomisista markkinoiden laskusuhdanteen aikana. Syytettyjä fintech-yrityksiä syytetään nyt alustan käyttämisestä välttääkseen tavanomaisia ​​pankkikanavia ja välittääkseen kaiken petollisen rahan kryptovarallisuuden muodossa.

Alustaa testataan nyt näkyvänä rahanpesun osallistujana edistämällä epäselvyyttä ja sillä on löyhät AML-standardit. Vauld on yksi monista kryptolainanantajista, jotka kamppailevat likviditeettivaikeuksien kanssa. Singaporen korkein oikeus on antanut Vauldille kolmen kuukauden moratorion harkitessaan vaihtoehtoja taloudellisten vaikeuksiensa ratkaisemiseksi.