BitMEXin perustaja Arthur Hayes ansaitsee yli vuoden vankilassa

Yhdysvaltain syyttäjien mukaan kryptovaluuttapörssin BitMEXin perustajan – Arthur Hayesin – pitäisi jäädä kaltereiden taakse yli 12 kuukaudeksi, koska hänen yrityksensä rikkoi rahanpesun vastaisia ​​lakeja. Oikeuden odotetaan tuomitsevan hänet kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen liittovaltion vankilassa, koska hän myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen helmikuussa.

Yksi vuosi ei ole tarpeeksi

Digitaalinen omaisuuspörssi ja johdannaisten kaupankäyntialusta – BitMEX – nousi otsikoihin lokakuussa 2020, kun Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syytetty perustajat Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed, koska he eivät pystyneet perustamaan ja ylläpitämään AML-ohjelmaa. Syyttäjät väittivät, että johtajien toimet tekivät kauppapaikasta "rahanpesualustan".

Seuraavat oikeusjutut johtivat 100 miljoonan dollarin taloudelliseen sakkoon BitMEXille, kun taas perustajat erosivat.

Tämän vuoden helmikuussa, Hayes vetosi syyllistynyt häntä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin, mikä voi antaa hänelle alennettua vankeusrangaistusta kuudesta 12 kuukauteen. Lisäksi hän suostui maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon.

Kuitenkin Yhdysvaltain syyttäjät opined että tämä rangaistus ei vaikuta tarpeeksi ankaralta. Ottaen huomioon tekemänsä rikkomukset, Hayes ansaitsee olla liittovaltion vankilassa yli vuoden, he lisäsivät:

”Ei ole epäilystäkään siitä, että tätä tapausta on seurattu erittäin tarkasti kryptovaluuttateollisuudessa. Kryptovaluuttaalustojen noudattaminen on mahdotonta saavuttaa, jos niiden operaattorit uskovat, että lain noudattamatta jättämisellä ei ole merkittäviä seurauksia."

Hayesin asianajajat puolestaan ​​vaativat, että heidän asiakkaansa ei saisi nähdä vankilasellia sisältä ja sallia matkustaa ulkomaille vapaasti. He väittivät, että tämä tapaus on käännekohta tuleville rikkomuksille ja auttaa Yhdysvaltain hallitusta ratkaisemaan kryptoalustoihin liittyvät raharikokset.

Probation Office uskoo myös, että Hayesin ei pitäisi joutua vankilaan, ja suosittelee kahden vuoden koeaikaa.

Muut perustajat eivät ole turvassa

Benjamin Delo ja Samuel Reed olivat myös pamahti taloudellisilla seuraamuksilla BitMEXin lainrikkomuksista. Aiemmin tässä kuussa CFTC määräsi heidät maksamaan kukin 10 miljoonan dollarin sakkoja.

Lisäksi heidän tuomioistuimensa on määrätty 15. kesäkuuta (Delo) ja 13. heinäkuuta (Reed), koska ei ole tiedossa, uhkaavatko he vankeutta, koeaikaa vai muita rahallisia seuraamuksia.

Suositeltu kuva VanityFairin luvalla