Huumekartelli käytti binancea rahanpesuun: Raportti

Useissa maissa toimiva huumekartelli käytti Binancea miljoonien laittomien tulojen siirtämiseen Yhdysvaltain Drug Enforcement Actionin (DEA) tutkimuksen mukaan.

Forbes huomattava että tutkintavirasto on väittänyt, että jengin Binancen kautta ohjatut voitot voivat olla jopa 40 miljoonaa dollaria. Tämä on asettanut volyymiltaan suurimman vaihdon merkittävän rahanpesutapauksen silmiin.

Kartelli pesty arviolta 15–40 miljoonaa dollaria

Uutistoimisto, joka sai tänä vuonna 200 miljoonan dollarin strategisen sijoituksen Binancelta, väitti pörssi tekee tiivistä yhteistyötä viraston kanssa rikosten jäljittämiseksi. Tutkinta aloitettiin jo vuonna 2020 lehden saaman etsintäluvan mukaan. Virallisten lähteiden kerrotaan löytäneen linkkejä tapaukseen, jossa käyttäjä yritti tehdä yksinkertaisen käteisen kryptovaihdon.

Tutkinnan mukaan elinkeinonharjoittaja antoi varojen alkuperän vääräksi perheen ravintoloista ja karjatiloista. Henkilön kerrotaan pidätetyn vuonna 2021. Pian sen jälkeen salaagentin kanssa käydyt tapahtumat paljastivat varojen pesuun käytetyn tilin.  

Etsintäluvan mukaan yllä mainittu tili teki 146 kryptovaluuttaostoa yli 42 miljoonalla dollarilla vuonna 2021 ja myi yli 38 miljoonaa dollaria 117 myyntitoimeksiannon aikana. DEA arvioi, että lääkkeiden myynti tuotti näistä tuloista vähintään 16 miljoonaa dollaria.

DEA-informantit ovat läsnä verkossa useilla kaupankäyntialustoilla, kuten LocalBitcoins. Meksikon jengin kerrotaan toimivan myös Euroopassa ja Australiassa, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Meksikoa. Ja kartelli on pääosin tekemisissä meta ja kokaiini, raporttia kohden.

Loputon sääntelyongelma Binancelle

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao twiittasi, että lohkoketjujen läpinäkyvyys toimii rikollisia vastaan ​​eikä ehkä ole hyvä työkalu laittomaan toimintaan. Viime kuussa mies Etelä-Koreassa oli proosacuted Kiellettyjen huumeiden hankinnasta kryptomaksulla.

Toukokuussa Binance totesi blogissaan posti että vaihto auttoi Yhdysvaltain huumevalvontavirastoa nappaamaan yli 100 tiliä, jotka liittyvät laittomiin huumekauppiaisiin.

Binance on kuitenkin käsitellyt sääntelykysymyksiä jo jonkin aikaa. Reuters hiljattain väitti että Binance piilotti sen kaupat yleisöltä lainaamalla pörssin yritysasiakirjoja. Se väitti, että vuonna 2022 yli 22 biljoonan dollarin arvoiset tapahtumat näyttivät olevan pörssin "musta laatikko".

Aiemmin uutiskanava väitti myös, että Yhdysvaltain oikeusministeriö tutki Binancea rahanpesurikkomuksista.

Kun niin tapahtuu, Binance ilmoitti Tiistaina, että se oli liittynyt Digitaalisen kauppakamarin jäseneksi lobbaamaan tukea digitaalisen omaisuuden yhdistyksen kautta.

Se sanoi, säätimet kiristyvät rahanpesun torjunta/terrorismin rahoituksen torjunta.

Chainalysisin vuoden 2022 raportin mukaan kryptovaluuttoja koskeva rikollinen toiminta saavutti huippunsa vuonna 2021, jolloin rikolliset osoitteet keräsivät 14 miljardia dollaria.