Binance.US lähetti noin 404 miljoonaa dollaria Binancen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon johtamalle yritykselle. Helmikuu 16 raportti Reutersilta.
Raportissa väitetään, että Binance.US, nimeltä BAM Trading, lähetti miljoonia dollareita Silvergate Bankin tililtä Merit Peak Ltd -nimiselle kauppayritykselle.
Merit Peak nimesi johtajakseen Binancen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon. Binancen ja Binance.US:n on toimittava erikseen koska 2019. Sellaisenaan yllä olevat tapahtumat viittaavat siihen, että Zhaolla on mahdollisesti sopimaton taloudellinen yhteys Binance.US:ään.
Reuters meni jopa ehdottamaan, että liiketoimet tarkoittavat, että Binance hallitsee Binance.US:n taloutta. Se sanoi myös, että Merit Peak oli Binance.US:n jälleenmyyjä, ja totesi sääntelyviranomaisiin viitaten, että asian julkistamisen puute aiheutti eturistiriidan. Reuters ei kuitenkaan pystynyt selvittämään siirtojen syytä eikä pystynyt selvittämään, kuuluivatko siirretyt varat pörssin asiakkaille.
Siirrot tapahtuivat vuoden 2020 lopulla ja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuolloin aiemmin Binance.US:n toimitusjohtajana toiminut Catherine Coley lähti yhtäkkiä yrityksestä ja pimeni sosiaalisessa mediassa. Reuters kertoi tänään, että Coley huomasi epätavalliset liiketoimet ja kyseli muita Binance.US:n työntekijöitä asiasta ennen kuin poistui yrityksestä.
Reuters sai tietonsa Binance.US:n yksityisistä pankkirekistereistä ja viesteistä. Binance.US ei kommentoinut liiketoimia, mutta kertoi Reutersille saaneensa "vanhentuneita tietoja". Binance.US kertoi Reutersille, että Merit Peak ei käytä kaupankäyntipalveluitaan. Reutersin mukaan Merit Peakin toiminta päättyi tuntemattomaan ajankohtaan.
Binance.US:n ja Merit Peakin välinen yhteys on herättänyt huomiota siitä lähtien helmikuu 2022, kun kerrottiin, että US SEC tutkii pörssin eri kumppaneita. Raportin mukaan SEC haastoi Binance.US:lle ensimmäisen kerran vuonna 2020.
Lähde: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/