Päivittäisellä volyymilla mitattuna maailman suurin kryptopörssi Binance vahvisti Twitter että se oli rajoittanut tiliä, jolla oli enemmän kuin $ 1 euroa tällä hetkellä. Seuraava twiitti vastasi Twitterissä "TezosBakingBad" -sivustoa käyttävän tilinhaltijan väitteisiin.
Kyseistä tiliä rajoitettiin lainvalvontapyynnön seurauksena, mikä @TezosBakingBad on hyvin tietoinen siitä, koska hänelle ilmoitettiin tästä jo useita kertoja ja hän toimitti LE-yhteyslomakkeen tukichat-järjestelmämme kautta 7., 6. ja 7.
- Binance (@binance) Elokuu 25, 2022
Mistä se meteli johtuu
Ryhmä, jolla on kyseinen tili, sattuu olemaan myös aktiivinen Tezos-työkalujen avustaja. He jakoivat ahdinkonsa Twitter 25. elokuuta ja selitti, kuinka Binance oli "sulkenut" heidän yritystilinsä 1. heinäkuuta.
Twiitissä lisättiin lisäksi, että tilin saldo, jonka haltija väitti olevan yli miljoona dollaria, asetettiin nollaan pörssin toimesta. The Twiitti osoitettiin edelleen Binancen toimitusjohtajalle Changpeng Zaolle ja myös varoitti käyttäjiä pysymään poissa vaihdosta.
Binance iskee takaisin
Binance vastasi muutamassa tunnissa ja paljasti, että kyseistä tiliä rajoitettiin "lainvalvontaviranomaisten" pyynnöstä. Tässä vaiheessa on epäselvää, mikä lainvalvontaviranomainen tarkasti tämän toimenpiteen.
"Binancen on toimittava yhteistyössä tällaisten pyyntöjen kanssa, kuten minkä tahansa muun pörssin kanssa." twiitti sanoi.
Binance paljasti myös, että tilin haltijalle oli jo ilmoitettu samasta, ja totesi, että TezosBakingBadin twiitti oli yritys "johtaa yhteisöä harhaan".
"On olemassa prosessi, jolla kiistää takavarikointi viraston kanssa, jos haluat jatkaa tätä tietä. Mutta se tapahtuu viraston kautta, Binancella ei ole minkäänlaista kontrollia prosessiin. vaihto selvensi edelleen.
Viron yhteys
Baking Bad's LinkedIn profiili paljastaa, että yritys sijaitsee Virossa. Tämä saattaa selittää, miksi sen Binance-tiliä rajoitettiin.
Aiemmin tänä vuonna Viro otti käyttöön uusia rahanpesun vastaisia lakeja, joihin sisältyi muunneltu virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien määritelmä. Tämä muutos johti siihen, että kryptoon liittyvät palvelut sisällytettiin mainittuun määritelmään.
Päivitetyssä laissa on säännös, joka olennaisesti kieltää muut kuin vankeutta koskevat lompakot. Tämän rikkomisesta seuraa sakko jopa €400,000.
Baking Badin perustaja Michael Zaikin oli myös mukana perustamassa Atomexia, hybridi DeFi-pörssiä, joka tarjoaa ei-vapauden lompakoita. Tämä saattaa myös liittyä heidän tilirajoituksiinsa.
Venäjältä pakotteineen
Aiemmin tänä vuonna Binance asetti rajoituksia ja teki muutoksia pörssin tarjontaan venäläisille käyttäjille Euroopan unionin viidennen paketin jälkeen. seuraamukset Venäjää vastaan sen hyökkäyksen vuoksi naapurimaahan Ukrainaan.
- muutokset Venäjän kansalaisten tai Venäjällä asuvien omistamien tilien osalta rajoitti heitä käymästä kauppaa pörssissä, jos heidän tilillään oli yli €10,000.
Binancen panostetut ja ansaitut talletukset sekä sen spot-, futuuri- ja säilytyslompakot poistettiin rajoitettujen tilien käytettävissä.
Lähde: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/