Intian valvontavirasto tutkii WazirX:ää selvittääkseen, auttoiko se 2,790 350 miljoonan Intian rupian (yli XNUMX miljoonan dollarin) rahanpesua alustansa, maan valtiovarainministerin Pankaj Chaudharyn, kautta. kertoi paikallinen media.
Pörssin, joka toimii Binancen itsenäisenä tytäryhtiönä, väitetään rikkoneen vuoden 1999 valuutan hallintalain (FEMA) säännöksiä sen jälkeen, kun tutkimukset paljastivat, että noin 350 miljoonan dollarin arvosta kryptoomaisuutta siirrettiin tuntemattomiin lompakoihin.
Sääntelyviranomainen tutkii WazirX:ää kahdessa kryptoon liittyvässä tapauksessa. Yhdessä tapauksista WazirX:n sanotaan käyttäneen Binancen muurin infrastruktuuria tehdäkseen tapahtumia, joita ei "tallennettu lohkoketjuihin ja jotka olivat siten mysteerin peitossa".
Chaudhary toisti vaatimuksensa maailmanlaajuiseen yhteistyöhön kryptovaluuttojen säätelyssä. Hän sanoi:
"Mikä tahansa kryptovaluuttoja koskeva poliittinen kehys voi olla tehokas vasta sen jälkeen, kun on tehty merkittävää kansainvälistä yhteistyötä riskien ja hyödyn arvioimiseksi sekä yhteisen taksonomian ja standardien kehityksestä."
Jatkaessaan tutkintaa ED on antanut WazirX:lle Show Cause Notice (SCN) -ilmoituksen, jotta sen johtajat saapuvat sen eteen lisäkuulusteluja varten.
WazirX ja Intian säätelijät
WazirX oli hankittu Binancen vuonna 2019, mutta Intian sääntelyviranomaiset ovat useissa tapauksissa huomauttaneet siitä, ettei se ole noudattanut valuutta- ja rahanpesuohjeita.
Kesäkuussa 2021 WazirX oli ED:n tutkittavana helpottaminen laittomat rajat ylittävät liiketoimet arvoltaan 27.90 miljardia rupiaa (381.93 miljoonaa dollaria). Tutkinnan mukaan Kiinan kansalaiset pesivät rikollista tuottoa ohjaamalla ne WazirX:n kautta muutettuaan ne USDT:ksi.
WazirX:n perustajat Nischal Shetty ja Siddharth Menon väittivät vaihtoa puolustaessaan, että se oli kaikkien sovellettavien lakien mukainen.
Liiketoiminta tänään Aiemmin kerrottiin, että perustajat ovat muuttaneet Dubaihin Intian kryptovalvontasäännösten kiristyessä.
Intiasta tulee epäystävällinen krypto
Intian ensimmäinen yritys kieltää kryptotekniikka oli käynnissä Huhtikuu 2018, "kuluttajansuojaan, markkinoiden eheyteen ja rahanpesuun liittyvien riskien perusteella. Päätös kumottiin kuitenkin korkeimman oikeuden päätöksellä Maaliskuu 2020.
Mutta heinäkuussa hallitus villisti krypton käyttöön ottamalla käyttöön 30 prosentin veron tulotuloista ja ylimääräisen 1% veroa Vähennetty lähteellä (TDS). Kaupankäyntimäärät pörssissä laskivat merkittävästi, kun WazirX raportoi 74 prosentin laskun vuodentakaiseen verrattuna 30. kesäkuuta.
WaxirX:n ja Zebpayn seurantatutkimus paljasti tämän 83% kryptokauppiaista vähensi kaupankäyntiään tiukkojen verotoimenpiteiden vuoksi.
Veronalennuskehotuksista huolimatta valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary väitti, että verotuspolitiikka säilyy, koska Reserve Bank of India (RBI) pyrkii käyttämään sitä toimenpiteenä, jolla käyttäjät eivät halua osallistua "riskillisiin" liiketoimiin.
Lähde: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/