Tutkimusraportti on ehdottanut, että suuri kryptovaluuttapörssi Binance oli takana noin 400 miljoonan dollarin varojen siirtämisestä Binance.US-tililtä toimitusjohtaja Changpeng Zhaon johtamalle kauppayhtiölle.
Reutersin 16. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan Binancen pankkitietueiden ja yritysviestien tutkinta osoittivat että yli 400 miljoonaa dollaria lähetettiin vuonna 2021 sarjassa tapahtumia Binance.US:n hallitsemalta tililtä kauppayhtiö Merit Peakille. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea kerrotaan käynnistäneen tutkinnan mahdollisiin yhteyksiin Binance.US:n ja saman kauppayhtiön välillä helmikuussa 2022.
Reuters kertoi, että Binance.US:n tiedottaja sanoi, että Merit Peak "ei käy kauppaa eikä tarjoa minkäänlaista palvelua Binance.US-alustalla" ja että vain pörssin työntekijöillä oli pääsy sen pankkitileille. Varoja säilytti Binance.US, joka harjoitti liiketoimintaa BAM-kauppapalveluina Silvergate Bankissa.
Raportti putosi Binancen aikana kustannustoiminta blogiteksti "Building Trust in the Crypto Ecosystem", jossa pörssi sanoo, että asiakkaiden omaisuutta "tulee käyttää vain tavoilla, jotka asiakkaat ovat nimenomaisesti valtuuttaneet". Binance vastustivat vastaavaa Reutersin raporttia kesäkuusta 2022 lähtien väitetään, että vaihto helpotti miljardeja dollareita rahanpesua, väittäen, että uutiskanava levitti disinformaatiota.
On monia yrityksiä vetää yhtäläisyyksiä https://t.co/AZwoBOgsqS ja petolliset pörssit, jotka ovat menneet konkurssiin. Todelliset tosiasiat puhuvat puolestaan: vertailua ei ole.
Johtoryhmässämme on entisiä DOJ:n, SEC:n, FBI:n ja NYFedin työntekijöitä, jotka ovat… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Helmikuu 16, 2023
Related: Binance on valmis tarkistamaan mahdolliset sakot Yhdysvaltain sääntelyviranomaisilta: Raportti
Vuonna 2019 lanseerattu Binance.US toimii erillisenä kokonaisuutena Binancesta, joka ei suurelta osin ole yhdysvaltalaisten käyttäjien saatavilla paikallisten säännösten vuoksi. Myös New Yorkin rahoituspalveluministeriön viranomaiset ovat raportoineet kohdennetut Binancen varat, joka johti sen BUSD:n (BUSD) vakaa kolikko.
Päivitys (17. helmikuuta klo 2 UTC): Tämä artikkeli päivitettiin sisältämään 23. helmikuuta Binance.US:n twiitti.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report