Binance jäädytti 1.5 miljoonan dollarin siteet rahanpesujärjestelmään

Intian lainvalvontavirasto Directorate of Enforcement (ED) jäädytti yli 1,5 miljoonaa dollaria kryptopörssissä Binancessa. Varat talletettiin Bitcoiniin salauspörssin WazirX ja E-Nuggets -mobiilipelisovelluksen kautta.

Mukaan täytäntöönpanoosaston lehdistötiedote, Mobiilisovellus on linkitetty Aamir Khaniin, ja rahanpesututkinta käynnistettiin heinäkuussa. Tätä henkilöä ja muita syytettiin väitetystä rahanpesulain rikkomisesta Federal Bankin viranomaisten tekemällä valituksella.

Näihin väitettyihin laittomiin toimiin liittyvät tahot ovat mobiilipelisovellus E-Nuggets, kryptopörssi WazirX, sen emoyhtiö Zanmai Labs ja kryptopörssi Binance. Bitcoinistina raportoitu, Binancen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao on kiistänyt syytökset.

Kaksi kuukautta sitten, kun alkuperäinen tutkinta käynnistettiin, CZ selitti Twitterissä osuutensa WazirX:n kanssa ja ilmoitti, ettei vaihtoalustojen välillä ole taloudellisia siteitä. Tuolloin ED syytti näitä tahoja toimimasta "löysällä" sääntelyllä ja ilman Know Your Customer (KYC) -käytäntöä. Lainvalvontaviranomainen totesi:

Rohkaisemalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16:ta syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä.

Nyt ED väittää, että E-Nuggetsin takana oleva henkilö Aamir Khan loi sovelluksen "tarkoituksena huijata yleisöä". Kun E-Nuggetsilta oli kerätty "huomattava määrä rahaa", epäilty keskeytti liiketoimet ja nosti varat.

Myöhemmin huono näyttelijä "pyyhkii pois" käyttäjien tiedot sovelluspalvelimista. ED väittää, että varastetut varat siirrettiin kryptopörsseillä. Huonot näyttelijät pystyivät avaamaan "tyhjennetyt tilit" kryptopörssissä WazirX, tallettamaan varat ja sitten siirtämään varat Binanceen. Julkaisu väittää:

Mainittujen siirrettyjen kryptovaluuttojen saldo eli 77.62710139 Bitcoinia, jotka vastaavat USD 1573466 (noin 12.83 miljardia rupiaa) Binancen kryptopörssissä, on jäädytetty.

Lisääkö Binance yhteistyötä lainvalvontavirastojen kanssa?

ED ja muut tahot ovat syyttäneet Binancea rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan mahdollistamisesta. Yrityksen edustajat, mukaan lukien sen toimitusjohtaja, ovat kiistäneet kaikki syytökset puolustaen alustan KYC- ja rahanpesun vastaisia ​​(AML) käytäntöjä.

CZ:n äskettäisessä viestissä vaihto ilmoitti "Globaali lainvalvontakoulutusohjelma". Binancen mukaan aloite luotiin "auttaakseen lainvalvontaviranomaisia ​​havaitsemaan talous- ja tietoverkkorikoksia ja auttamaan digitaalista omaisuutta hyödyntävien huonojen toimijoiden syytteeseenpanossa".

Vuonna 2021 kryptopörssi käynnisti Investigations-divisioonan. Pörssin toimittamat tiedot väittävät, että tämä tiimi on osallistunut useisiin toimiin ympäri maailmaa ja työskennellyt lainvalvontaviranomaisten kanssa useissa maissa.

Pörssi väittää, että sen KYC- ja AML-politiikka ja yhteistyö kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ovat antaneet niille luvan toimia Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja muissa maissa. Kirjoitushetkellä Binance Coin (BNB) käy kauppaa 279 dollarilla 3 prosentin voitolla alhaisella aikavälillä.