Binancea voidaan syyttää rahanpesusta

Yhdysvaltain oikeusministeriö on kiistanalainen päätöksestä veloittaa kryptopörssiä vuoden 2018 rahanpesun vastaisessa tutkimuksessa. 

DOJ harkitsee Charging Binancea

Kryptopörssi, joka on kaupankäyntimäärillään maailman suurin, on ollut pitkään jatkuneen tutkimuksen kohteena sen noudattamisesta rahanpesun vastaisten lakien (AML) kanssa. Tutkinta alkoi jo vuonna 2018, ja se on kerännyt todisteita siitä, että joidenkin liittovaltion syyttäjien mukaan riittää syytteen nostamiseen yhtiölle. Reuters raportoi että noin puoli tusinaa liittovaltion syyttäjää uskoo, että vaihtoa vastaan ​​kerätyt todisteet riittävät tukemaan rikossyytteiden nostamista yksittäisiä Binancen johtajia, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao, vastaan. Muut syyttäjät ovat kuitenkin protestoineet sanoen, että tarvitaan enemmän ratkaisevia todisteita, jotta kryptopörssiä voidaan vastustaa laillisesti.

Muut mukana olevat osastot

Oikeusministeriön lisäksi tutkinnassa on mukana kolme muuta valtion virastoa. DOJ:n mukaan rahoitusyhtiötä vastaan ​​nostetut rahanpesusyytteet on hyväksyttävä rahanpesu- ja omaisuuden takaisinperinnän osaston (MLARS) johtajalta. Lisäksi Yhdysvaltain syyttäjänviraston päälliköiden Washingtonin läntisessä piirikunnassa Seattlessa ja National Cryptocurrency Enforcement Teamin (NCET) on myös hyväksyttävä, ennen kuin DOJ voi ryhtyä toimiin kryptoyritystä vastaan. 

Rahanpesu ja muut maksut

Vaikka yritys on äskettäin paljastanut, että sen BTC-varannot ovat ylivakuus, Reutersin tutkimus on paljastanut, että kryptoyritys ei ole taloudellisesti noudattanut AML-lakeja. Binance ei ainoastaan ​​onnistunut valvomaan tiukkaa rahanpesun vastaista valvontaa, vaan se myös käsitteli yli 10 miljardin dollarin maksuja rangaistuksiin joutuneille henkilöille ja ryhmille ja salaliitoi kiertääkseen Yhdysvaltain sääntelyviranomaisia. Yritystä voidaan syyttää luvattomasta rahansiirrosta, rahanpesun salaliitosta ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta. Oikeusministeriöllä on viimeinen sana, nostetaanko Binancea ja sen johtajia syytteeseen, neuvotellaanko syytesopimus vai hylätäänkö tapaus kokonaan. 

Rikossyytteet voivat järkyttää markkinoita 

Rikosprosessin eteneminen olisi toinen naula kryptoarkkuun. Teollisuus on jo kamppaillut kasvavan inflaation, LUNA-kriisin, FTX-onnettomuuden ja monien kyberrikollisten hyväksikäytön jälkeen. Binance ja sen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ovat pitäneet yllä yhtä alan harvoista jäljellä olevista tukipilareista. Rikossyytteet voivat tässä vaiheessa osoittautua tappaviksi teollisuudelle, joka ei ehkä toivu. 

Reuters on paljastanut, että Binance on yrittänyt pitää asian hiljaa. Itse asiassa ei ole ollut uutisia tai raportteja syyttäjistä, jotka olisivat pohtineet yrityksen syytteen nostamista. Kryptoyhtiö on väittänyt, että rikossyytteet voivat aiheuttaa tuhoa jo ennestään herkillä markkinoilla ja on johtanut spekulaatioihin, että salaliitto on valmistamassa Binancen ja koko kryptomarkkinoiden epävakautta. Binancen lakitiimi on tavannut oikeusministeriön virkamiehiä löytääkseen ratkaisun, mukaan lukien mahdolliset vetoomussopimukset. 

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.