Miksi IRS on kiinnostunut FTX:n konkurssitapauksesta?

Kaikista viime vuoden krypto konkursseista FTX Chapter 11 -menettely on ainoa, jonka oikeusministeriön asianajaja on määrätty edustamaan Internal Revenue Service -palvelua.

Apulaisoikeusministeri David Hubbert haki torstaina oikeusministeriön oikeudenkäynnin asianajajaa Elisabeth Brucea (joka korvaa asianajaja Warren Bensonin, joka määrättiin joulukuussa) osallistumaan FTX:n konkurssimenettelyyn torstaina.

Verohallinnon tarkkaa kiinnostusta tapaukseen ei ole kerrottu. Soitto verohallinnon lehdistölle alkaen Pura kieltäytyi kommentoimasta. Ei myöskään ole selvää, aikooko virasto nostaa oman kanteensa konkurssiin joutunutta kryptopörssiä vastaan. Mutta tosiasia, että se liittyy ollenkaan, on huomionarvoista, varsinkin kun otetaan huomioon IRS:n aiempi kiinnostus suurten kryptopörssien, kuten Coinbasen ja Krakenin, asiakastietoihin.

Ex-toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin perustama FTX haki konkurssiin 11. marraskuuta. Vapaaehtoista hakemista edeltävinä päivinä yhtiö näki, että sen kryptokaupankäyntialustalta vedettiin miljardien arvosta omaisuutta, jonka kilpailija Binance osti melkein. ja sitten jäädyttivät nostot viimeisellä yrityksellä pysyä pinnalla.

Se oli äkillinen ja näyttävä romahdus, joka kiinnitti Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten huomion. Sam Bankman-Fried on sittemmin pidätetty ja häntä syytetty kahdeksasta talousrikoksesta. Hänen sisäpiirinsä jäseniä Caroline Ellison ja Gary Wang ovat jo tunnustaneet syyllisyytensä ja tekevät yhteistyötä syyttäjien kanssa, kun Bankman-Fried odottaa oikeudenkäyntiä.

Samaan aikaan FDIC, Federal Reserve ja Office of the Controller antoivat kaksi viikkoa sitten yhteisen lausunnon, jossa varoitettiin, että krypto ei ole "turvallinen ja hyvä.” Valkoinen talo on tehostanut toimintaansa vaatia sääntelyä (kun esität kysymyksiä aiheesta kokoukset Bankman-Friedin ja presidentti Joe Bidenin välillä).

Mitä tulee IRS:ään, Miles Fuller, TaxBitin hallintoratkaisuista vastaava johtaja, kertoi Pura että näyttää siltä, ​​että virastolla on enemmän kuin ohimenevä kiinnostus tapaukseen.

Tarina jatkuu

Yleensä kun velalliset hakeutuvat konkurssiin, nämä tapaukset siirretään IRS:n maksukyvyttömyysyksikköön, hän sanoi. Yksikkö seuraa tapausta ja jos IRS:stä tulee oikeudenkäynnin velkoja, he jättävät todisteen vaatimuksesta ilman asianajajia.

Hän tietäisi. Fuller työskenteli 15 vuotta asianajajana IRS:ssä ennen kuin hän liittyi TaxBitiin viime vuonna.

"Jos oli jokin erittäin hallinnollinen asia, joka piti vain käsitellä, oikeusministeriön verojaosto on kuin "Joo, emme välitä siitä. Annamme teidän hoitaa se", Fuller sanoi. "Mutta mistä tahansa todella merkittävästä verotukseen liittyvästä asiasta tai korkean profiilin verotusasioista he sanovat: "Ei, ei, me haluamme tehdä sen.""

TaxBit, veroohjelmisto- ja kryptotiliyritys, nosti $ 130 miljoonaa viime vuonna 1.3 miljardin dollarin arvosta. Tämä teki siitä yhden harvoista startup-yksisarvisista keskellä a ei niin hieno vuosi suurimmalle osalle kryptoteollisuudesta.

Fuller sanoi, että on mahdollista, mutta pitkällä aikavälillä, että IRS yrittää saada käsiinsä asiakasluetteloon, jonka FTX:lle annettiin lupa pitää yksityisenä vielä kolme kuukautta. Jos se olisi viraston etu, se ei olisi täysin ennennäkemätöntä. IRS on lähettänyt John Doelle haasteen, jossa pyydetään tietoja mahdollisista veronkierrosta salausyrityksille Coinbase, Kraken, Ympyräja SFOX.

Fuller ehdotti, että IRS voisi myös työstää ohjeita siitä, kuinka asiakkaat, jotka ovat menettäneet rahaa FTX:ssä tai muissa krypto-romauksissa, voivat lunastaa omaisuutensa tappiolla ilman, että heidän tarvitsee odottaa koko konkurssimenettelyn päättymistä. Virasto loi säännön varkauksien ja Ponzi-suunnitelmien uhreille vuonna 2009 Bernie Madoffin tapauksen jälkeen.

Lisa Zarlenga, Steptoe & Johnsonin DC:n verolakimies ja kumppani, sanoi, että hän ei ole yhtä optimistinen IRS:n tekemisestä FTX-uhreille.

"Olet todennäköisesti edelleen epävarmassa, koska joudut odottamaan konkurssin toteutumista. Voit palauttaa jotain, joten se ei ole vielä varsinaisesti suljettu tapahtuma. He eivät itse asiassa ole kärsineet tappiosta", hän kertoi Pura. "Jotkut ihmiset ovat puhuneet tappion laukaisemisesta hylkäämällä jotain, mutta voitko edes hylätä kryptotilin?"

Hän on ymmärtänyt, että useimmat asiakkaat haluaisivat mieluummin odottaa ja katsoa, ​​mitä he voivat saada konkurssista, vaikka se tarkoittaisi, että he luopuvat kaikista välittömistä hyödyistä. Mitä tulee IRS:n lähettämiseen oikeusministeriön asianajajan edustamaan asiaa, hän sanoi, että hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että virasto joutuu esittämään oman vaatimuksensa. Miksi? FTX – tai yksi sen 130 entiteetistä – voisi olla velkaa valtiolle, hän sanoi.