Raportin mukaan digitaalisen omaisuuden data-analytiikkayritys Inca Digital, kaksi suurta salauspörssiä, Huobi ja KuCoin, sallivat edelleen pakotteiden kohteena olevien venäläisten pankkien asiakkaiden asioida alustoillaan.
Tämä käytäntö saattaa olla Yhdysvaltojen ja Euroopan pakotteiden vastaista, ja siihen liittyy usein Tether (USDT), vakaa kolikko, joka on joutunut sääntelyviranomaisten valvonnan kohteeksi.
Huobi ja KuCoin mahdollistavat sanktioiden kohteena olevat venäläiset pankit
Inca Digitalin toimitusjohtaja Adam Zarazinski sanoi haastattelussa, että Huobin ja KuCoinin avulla ihmiset voivat käydä kauppaa kryptomaksuilla käyttämällä sanktioitujen venäläisten pankkien, kuten Sberbankin, myöntämiä pankkikortteja.
Zarazinski korosti, että venäläiset käyttävät usein Tetheriä rahan siirtämiseen pois maasta, ja nämä kaksi pörssiä käyttävät sitä erityisesti kryptopankkipalvelujen tarjoamiseen pakotteiden kohteena oleville venäläisille pankeille.
Inca Digitalin raportti korostaa myös Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, joka tarjoaa venäläisille useita tapoja muuntaa paikallista valuuttaa kryptoksi, mukaan lukien OTC-kauppapisteensä ja vertaismarkkinapaikan kautta.
Raportissa todettiin, että jokainen näistä vaihtoehdoista on avoinna venäläisille ilman KYC-sekkejä 10,000 XNUMX dollariin asti. Chagri Poyraz, BinanceMaailmanlaajuinen pakotteiden johtaja sanoi lausunnossaan, että pörssi on "täysi KYC-alusta ja ensimmäinen suuri pörssi, joka otti käyttöön EU:n krypto-pakotteet".
Inca Digital -raportti lisää sääntelijöiden maailmanlaajuista kasvavaa valvontaa ja tutkimista kryptovaihtojen suhteen. Binancea, joka on ollut lukuisten tutkimusten kohteena, tutkivat parhaillaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea, Commodity Futures Trading Commission, Justice Department ja Internal Revenue Service.
Mainittujen löydösten lisäksi raportti sisälsi muita huolestuttavia havaintoja sen analysoimista 62 kryptovaihdosta, mukaan lukien se, että jotkin niistä eivät vaadi venäläisiä läpäisemään KYC-tarkastuksia.
KYC-tarkastusten puute herättää vakavaa huolta huonojen toimijoiden kyvystä käyttää näitä vaihtoja rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja muihin laittomiin toimiin.
Uusimmat Huobista ja Kucoinista
Raportissa näkyvästi mainittu Huobi aikoo laajentaa toimintaansa Hongkongissa hyödyntäen kaupungin pyrkimyksiä vakiinnuttaa asemansa digitaalisen omaisuuden keskuksena.
Kryptoyrittäjä Justin Sun, joka on myös perustaja blockchain verkosto TRON ja aktivisti sanoivat haastattelussa, että hän aikoi siirtää Huobin Aasian pääkonttorin Singaporesta Hongkongiin ja laajentaa sen henkilöstömäärää siellä 50:stä 200:aan tämän vuoden loppuun mennessä.
Hän mainitsi päätöksessään Hongkongin hallituksen äskettäin käyttöön ottamat kryptoystävälliset käytännöt, mukaan lukien vähittäiskaupan markkinoille osallistumisen salliminen.
Kuten Kucoin, pörssi on tehnyt yhteistyötä Avalanchen kanssa, joka on lohkoketju hajautettujen sovellusten käynnistämiseen. Raportin mukaan KuCoin Wallet on saanut päätökseen Avalanche-ekosysteemin täydellisen integroinnin sekä mobiilissa että tietokoneessa.
Kumppanuuden ansiosta KuCoin Wallet voi tarjota käyttäjille pääsyn kaikkiin Avalanchen alkuperäisiin resursseihin integraation kautta. Käyttäjät voivat myös tutkia runsaasti Avalanche dApppeja ja seurata reaaliaikaista omaisuutta yhtenäisellä tavalla kaikilta alustoilta.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/