Gate Building (keskellä vasemmalla) Dubai International Financial Centressä, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, 5. heinäkuuta 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty-kuvat
DUBAI, Yhdistyneet arabiemiirikunnat – Financial Action Task Force, rahanpesun ja laittomien kassavirtojen torjuntaan keskittynyt hallitustenvälinen järjestö, aikoo laittaa Yhdistyneet arabiemiirikunnat "harmaalle listalleen" huolissaan siitä, että Persianlahden maa ei ole riittävän tyrmäävä. laitonta rahoitustoimintaa.
Uutisista kertoi Bloomberg torstaina viitaten kolmeen nimettömään lähteeseen Pariisissa toimivasta FATF:stä. Nimitys voi tulla jo perjantaina.
Valvontaryhmän "harmaa lista" ei ole niin ankara kuin sen "musta lista", joka sisältää tällä hetkellä Pohjois-Korean ja Iranin. Edellinen luettelo tarkoittaa, että maa "työstää aktiivisesti" FATF:n kanssa puuttuakseen heikkouksiin sen järjestelmissä "rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen estämiseksi", mutta sitä valvotaan "lisättynä", koska se ei ole vielä ryhtynyt toimiin. tarvittavat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi täysimääräisesti. Muita harmaan listan maita ovat Pakistan, Turkki ja Albania.
Yhdistyneet arabiemiirikunnat on Lähi-idän taloudellinen keskus, jossa on lukuisten kansainvälisten yritysten pääkonttorit, yksi maailman vilkkaimmista lentokentistä ja noin 90 % väestöstä ulkomailla. Sen lisääminen harmaalle listalle voi olla yksi merkittävimmistä päätöksistä, joita FATF on koskaan tehnyt, Bloomberg kirjoitti.
Lue koko raportti täältä.
Lähde: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-grey-list-report-says.html