Arabiemiirikunnat on asetettu rahanpesun vahtikoiran "harmaalle listalle"

Rahanpesun ja laittomien kassavirtojen torjuntaan keskittynyt hallitustenvälinen järjestö asetti perjantaina Yhdistyneet arabiemiirikunnat "harmaalle listalleen" huolissaan siitä, ettei Persianlahden maa hillitse riittävästi laitonta rahoitustoimintaa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat oli yksi monista maista, jotka Financial Action Task Force on listannut tiukemman valvonnan alaisiksi, koska niiden pyrkimyksissä torjua rahanpesua oli "strategisia puutteita".

"Tehostetun valvonnan alaiset lainkäyttöalueet työskentelevät aktiivisesti FATF:n kanssa korjatakseen strategisia puutteita järjestelmissään rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen estämiseksi", järjestö sanoi.

"Kun FATF asettaa lainkäyttövallan tehostetulle valvonnalle, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan nopeasti havaitut strategiset puutteet", se jatkoi.

Valtion ylläpitämä Emirates News Agency sanoi myöhään perjantaina julkaistussa lausunnossa, että FATF "on tunnustanut, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat edistyneet myönteisesti rahanpesun estämisessä (AML), terrorismin rahoituksen torjunnassa (CFT) ja aseiden leviämisen rahoituksen (CPF) torjumiseksi."

Valvontaryhmän "harmaa lista" ei ole niin ankara kuin sen "musta lista", joka sisältää Pohjois-Korean ja Iranin.

Muita harmaan listan maita ovat Pakistan, Turkki, Jordania ja Jemen.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on Lähi-idän taloudellinen keskus, jossa on lukuisten kansainvälisten yritysten pääkonttorit, yksi maailman vilkkaimmista lentokentistä ja noin 90 % väestöstä ulkomailla.

"Yhdistyneet arabiemiirikunnat suhtautuvat rooliinsa maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän eheyden suojelemisessa erittäin vakavasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä FATF:n kanssa korjatakseen nopeasti havaitut parannuskohteet", sanoi rahanpesun torjunnasta vastaava Arabiemiirikuntien virasto Emirates News Agencyn mukaan. .