Oikeusministeriö on osunut väitettyyn rikolliseen joukkoon pakotteiden rikkomisesta käyttämällä shell-yhtiöitä ja kryptovaluuttoja Venezuelan öljyn myynnistä saatujen voittojen pesemiseen ja laitteiden ostamiseen Venäjän armeijalle.
Oikeusministeriö pidätti kaksi osallistujaa ja nosti syytteen viidestä muusta 19. lokakuuta tehdyn päätöksen mukaan lehdistötiedote. – Pyrimme pidättämään kaikki syytteessä mainitut, lehdistöedustaja kertoi The Blockille.
New Yorkin itäosassa jätetty valitus hahmottelee kauppasuunnitelman, joka keskittyy Petroleos de Venezuela SA:han, valtion omistamaan öljy-yhtiöön, jolle Yhdysvallat määräsi sanktioita presidentti Donald Trumpin toimikauden aikana, sekä Hampurissa toimivaan hyödykekauppayhtiöön. Venäjän kansalaisten toimesta.
Jälkimmäinen yritys, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, väitti käyttäneen asemaansa etsiäkseen osia venäläisille sotilasvarusteille, mukaan lukien Sukhoi- ja MiG-29-hävittäjäkoneet. Mitä tulee Venezuelan öljy-yhtiöön, he pyrkivät rahallistamaan tuotteensa, jonka Yhdysvaltain pakotteet ovat katkaisseet suurelta osin maailmanmarkkinoilta.
Oikeusministeriö sanoo useiden väitettyjen rikkomusten joukossa, että kolme syytetyistä "suoritti 500,000 XNUMX tynnyriä venezuelalaista öljyä koskevan kaupan PDVSA:lta Tetherin ("USDT") kautta, joka on Yhdysvaltain dollariin sidottu kryptovaluutta.
Muualla viranomaiset tunnistavat yli 3 miljoonan dollarin liiketoimen yritysten operaattoreiden välillä tunnistamattomien kryptovaluuttojen muodossa.
Yksi pidätetyistä, Juri Orekhin, väitti kirjoittaneen salaliittolaiselle: "Ei hätää, ei stressiä. Heti kun aloitamme laiturin, siirrymme välittömästi. USDT toimii nopeasti kuin tekstiviesti."
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venezuela on tarkastellut kryptoa a keinot hyötyä öljystään Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Sen onneton kryptovaluutta, El Petro, pyrki toimimaan kansainvälisenä vakaana kolikkona, joka oli sidottu öljytynnyrin arvoon ennen kuin sillekin määrättiin sanktioita – ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain pakotteet kohdistuivat digitaaliseen omaisuuteen.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss