Thaimaan sääntelyviranomainen tutkii Zipmexiä mahdollisesti luvattomasta ansaintaohjelmasta

Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea tutkii vaikeuksissa olevan kryptopörssin Zipmexin paikallista yksikköä sen ansaintaohjelmasta, koska huolenaiheet näyttävät sisältävän sen, kuinka yritys edusti suorittamiaan korkomaksuja.

Sääntelyviranomainen vaatii selvyyttä Zipmex Company Limitediltä, ​​Zipmexin Thaimaan yksiköltä "ZipUp/ ZipUp+" -nimisen ohjelman toiminnasta The Blockin saaman kirjeen mukaan, jonka se lähetti yksikön toimitusjohtajalle Akalarp Yimwilaille 28. joulukuuta. Kirjeessä todetaan, että Zipmex on saattanut rikkoa maan sääntöjä tarjoamalla ansaintaohjelmaa ilman lupaa.

Thaimaan digitaalisen omaisuuden yrityksiä koskevan hätäasetuksen mukaan jokaisen, joka hoitaa digitaaliseen omaisuuteen liittyviä varoja, on hankittava lupa maan valtiovarainministeriöltä, sääntelijä sanoi kirjeessä viitaten. jakso 26 hätäasetuksen säännöksiä, joissa säädetään rangaistuksista sakoista vankeusrangaistukseen. Zipmex hallinnoi asiakkaiden digitaalista omaisuutta ansaintaohjelmassa palkkaamalla Babel Financen, sääntelyviranomainen sanoi.

The Blockin 30. marraskuuta päivätyn tiedotuskirjeen mukaan, jossa Zipmex kertoi pelastussijoittaja V Venturesille, että Zipmex Thailand oli mennyt pidemmälle kuin se alun perin sanoi, tutkinta näyttää saaneen alkunsa Zipmex Thailandin esittämästä ansaintaohjelman toiminnasta. ohjelmasta.

"markkinointikulut"

Vaikka yritys sanoi ensin, että se maksaa ansaintaohjelman "bonuksen" vain markkinointitarkoituksiin varatuilla varoilla, ilmoituskirjeessä viitataan siihen, että se oli myös ottanut käyttöön ja hallinnoinut asiakasvaroja - toimintoja, jotka olisivat vaatineet Thaimaan sääntelyviranomaisen hyväksynnän.

"Kun ZipUp lanseerattiin alun perin Thaimaassa, sitä edistettiin, että bonusmaksut johtuivat Zipmex Asian tukemista markkinointikustannuksista ja että varoja ei käytetty", yritys sanoi tiedotuskirjeessä. "Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, ja varoja (sekä ZipUp- että ei-ZipUp-varat) käytettiin ja osa saaduista tuloista käytettiin ZipUp-ohjelman bonuksien maksamiseen."

Zipmex kertoi kirjeessään, että se oli arvioinut riskin uudelleen, pyytänyt oikeudellista neuvontaa ja ottanut käyttöön uuden ZipUp+ -rakenteen toukokuussa. Palvelu lopetettiin lopulta ja yhtiö palkkasi ulkopuolisen konsultin tutkimaan kyseisten varojen käyttöä.

"SEC on myös ilmaissut huolensa siitä, että ZLaunch ja mahdollisesti ZipLock ovat panospalvelu ja että Zipmexin lisenssinhaltijat eivät ulotu panostuotteiden tarjoamiseen", yhtiö sanoi tiedotuskirjeessä. 

Deadline häämöttää

Kun Zipmexin markkinointijohtaja Proud Limpongpanilta kysyttiin The Blockin saamista sisäisestä viestinnästä, jonka mukaan Thaimaan sääntelijälle oli kerrottu, että tulot olivat markkinointikuluja, Zipmexin markkinointijohtaja Proud Limpongpan sanoi, että markkinointiosasto ei koske ZipUp-tuotteeseen.

"Yhdelläkään markkinointihenkilöstöllä ei ole juridista tietämystä, valtiovarainministeriön tietämystä tai kommunikaatiota SEC:n kanssa", hän sanoi sähköpostitse lähetetyssä vastauksessa The Blockin kysymyksiin. "Kaikki oletettuihin sisäisiin asiakirjoihin tehdyt johtopäätökset ovat siksi epätarkkoja, ne on irrotettu asiayhteydestään ja näyttävät siltä, ​​että ne on haettu laittomasti herjaustarkoituksessa."

Zipmex kieltäytyi kommentoimasta Thaimaan SEC:n kirjettä ja ilmoituskirjeen sisältöä. Sääntelyviranomainen ei vastannut useisiin kommenttipyyntöihin.

zipmex piti keskeyttää asiakkaiden nostot heinäkuussa johtuen altistumisestaan ​​Babel Financelle ja Celsiukselle, kahdelle kidutetulla kryptolainajalla, jotka jäädyttivät asiakkaiden varat kesäkuussa. Zipmex arvioi Babelille ja Celsiukselle altistumisensa yhteensä 53 miljoonaksi dollariksi.

Lohko raportoitu elokuussa, että V Ventures, Zipmexin nykyinen sijoittaja, oli parhaillaan sijoittamassa 100 miljoonaa dollaria vastineeksi 90 prosentin osuudesta yrityksestä. V Ventures on sittemmin sijoittanut osan Zipmexin kokonaisvaroista toimintakuluihin, asiasta suoraan tietävä henkilö kertoi The Blockille. Kauppaa ei ole vielä saatu kokonaan päätökseen, henkilö lisäsi. Myös asiakkaiden kotiutukset eivät ole vielä auki.

Thaimaan SEC on antanut Zipmexille 12. tammikuuta asti aikaa vastata kirjeeseen.

"Jos toimitus epäonnistuu määrätyssä ajassa, SEC katsoo, että et halua selventää ja ryhtyy tarvittaviin lisätoimiin, se sanoi.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.