Securities and Exchange Commission torstaina peritään salausyritykset Genesis ja Kaksoset väitetysti rekisteröimättömien arvopapereiden myymisestä tallettajille tarjotun korkeatuottoisen tuotteen yhteydessä.
Salauspörssi Gemini ja kryptolainaaja Genesis tekivät kumppanuuden helmikuussa 2021 Gemini-tuotteessa Earn, joka mainosti asiakkaille jopa 8 prosentin tuottoa.
SEC:n mukaan Genesis lainasi Geminin käyttäjien kryptomaksuja ja lähetti osan voitosta takaisin Geminille, joka sitten vähensi agenttipalkkion, joskus yli 4%, ja palautti loput voitosta käyttäjilleen. Genesiksen olisi pitänyt rekisteröidä tämä tuote arvopaperitarjoukseksi, SEC-virkailijat sanoivat Manhattanin liittovaltion tuomioistuimeen jätetyssä valituksessa.
Katso myös: Miksi Winklevossin veljekset ovat 900 miljoonan dollarin salauskilpailussa Barry Silbertin kanssa
"Tämän päivän maksut perustuvat aikaisempiin toimiin tehdäkseen selväksi markkinoille ja sijoittajalle, että kryptolainausalustojen ja muiden välittäjien on noudatettava aikatestattuja arvopaperilakejamme", SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi lausunnossaan.
Geminin Earn-ohjelma, jota Genesiksen lainatoiminta tukee, täytti SEC:n määritelmän sisällyttämällä siihen sekä sijoitussopimuksen että huomautuksen, SEC:n viranomaiset sanoivat. Nämä kaksi ominaisuutta ovat osa sitä, kuinka SEC arvioi, onko tarjous arvopaperi.
SEC sanoo, että Earn-ohjelma nettoutti yrityksille miljardeja dollareita kryptovaroja. Virasto hakee pysyvää kieltomääräystä, vapautusta ja siviilirangaistuksia sekä Genesistä että Geminiä vastaan ja totesi, että "tutkinnat muista arvopaperilain rikkomuksista ja muista yksiköistä ja henkilöistä, jotka liittyvät väitettyyn väärinkäytökseen, ovat käynnissä".
Molemmat yritykset ovat olleet mukana a korkean profiilin taisteluun yli 900 miljoonaa dollaria asiakasomaisuutta, jonka Gemini uskoi Genesis-yritykselle osana Earn-ohjelmaa, joka suljettiin tällä viikolla. Genesis keskeytti nostot sen jälkeen, kun FTX:n epäonnistuminen marraskuussa aiheutti kiireen irtautumisissa kaikkialla kryptouniversumissa, eikä yritys ole vielä antanut Earn-asiakkaille luvan nostaa varojaan.
"Gemini Earn -ohjelmaan osallistuneet yhdysvaltalaiset yksityissijoittajat ovat kärsineet merkittäviä vahinkoja", SEC:n valituksessa lukee. Jäädytys on vaikuttanut yli 340,000 XNUMX sijoittajaan.
Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Vuonna 2022 Gemini ansaitsi noin 2.7 miljoonaa dollaria agenttipalkkioita Earnistä, SEC:n valitus väittää. Genesis käyttäisi Geminin käyttäjien omaisuutta institutionaalisiin lainoihin tai "Genesisin oman lainan vakuudeksi", virasto sanoi.
Samaan aikaan Genesis maksoi 166.2 miljoonaa dollaria korkoja asiakkaille, mukaan lukien Geminille, 169.8 miljoonan dollarin korkotuloista, SEC sanoi.
Tyler Winklevoss ja Cameron Winklevoss (LR), kryptopörssin Gemini Trust Co. luojat lavalla Bitcoin 2021 Conventionissa, kryptovaluuttakonferenssissa, joka pidettiin Mana Convention Centerissä Wynwoodissa 04 Miamissa, Floridassa.
Joe Raedle | Getty-kuvat
Genesiksen institutionaalisia lainaajia olivat Three Arrows Capital ja Sam Bankman-Friedin Alameda Research, jotka molemmat ovat nyt konkurssissa.
Geminin ja Genesiksen emoyhtiön Digital Currency Groupin edustajat kieltäytyivät kommentoimasta.
Gemini, jonka perusti vuonna 2015 Bitcoin kannattaa Cameron ja Tyler Winklevoss, jolla on laaja vaihtoliiketoiminta, joka, vaikka se on kiusallista, saattaa kestää täytäntöönpanotoimia.
Tyler Winklevoss sanoi twiitissä, että Gemini "työstää kovasti varojen takaisin saamiseksi" ja kutsui SEC:n toimintaa "täysin kielteiseksi".
Mutta Genesiksen tulevaisuus on epävarmempi, koska liiketoiminta keskittyy vahvasti asiakkaiden krypton lainaamiseen ja on jo palvelukseensa rakenneuudistusneuvojat. Kryptolainanantaja on osa DCG:tä, Barry Silbertin hallitsemaa monialayritystä.
SEC:n viranomaiset sanoivat, että DCG:n tai Genesiksen konkurssin mahdollisuudella ei ollut merkitystä päätettäessä, nostetaanko syyte.
Se on viimeisin Genslerin johtamien kryptovalvontatoimien sarjassa sen jälkeen, kun FTX, Bankman-Friedin salauspörssi, romahti viime vuoden lopulla. Gensleriä kritisoitiin voimakkaasti sosiaalisessa mediassa ja lainsäätäjien toimesta SEC:n epäonnistumisesta määrätä suojatoimia syntymässä olevalle kryptoteollisuudelle.
Genslerin SEC ja Commodity Futures Trading Commission, jonka puheenjohtajana toimii Rostin Benham, ovat kaksi sääntelijää, jotka valvovat kryptotoimintaa Yhdysvalloissa. Molemmat virastot tekivät valituksia Bankman-Friedia vastaan, mutta SEC on viime aikoina nostanut vauhtia ja laajuutta. täytäntöönpanotoimia.
SEC nosti samanlaisen kanteen nyt konkurssiin mennyt kryptolainaja BlockFi ja ratkaistu viime vuonna. Aikaisemmin tässä kuussa, Coinbase ratkaistu New Yorkin osavaltion sääntelyviranomaisten kanssa historiallisesti riittämättömien "tunne your-asiakas" -protokollien vuoksi.
Koska Bankman-Fried oli syytteeseen liittovaltion petossyytteistä joulukuussa SEC on jättänyt viisi kryptovalvontatoimia.
KATSELLA: Bitcoinin härkäjuoksu tulee seuraavien kahden vuoden aikana, kryptopörssin toimitusjohtaja sanoo
Korjaus: Tämä tarina päivitettiin korjaamaan, mikä Geminin perustaja julkaisi yrityksen vastauksen SEC-maksuihin.
Lähde: https://www.cnbc.com/2023/01/12/sec-charges-genesis-and-gemini-with-selling-unregistered-securities.html