Changpeng Zhao ja Binance liittovaltion tutkinnassa mahdollisista rahanpesurikkomuksista: Raportti

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) syyttäjien kerrotaan olevan erimielisiä siitä, nostetaanko rahanpesusyytteet maailman suurinta kryptopörssiä ja sen toimitusjohtajaa vastaan ​​vai ei.

Uuden Reutersin raportin mukaan DOJ:n virkamiehet ovat tällä hetkellä keskustella mahdollinen kanne koskee Binancea ja Changpeng Zhaoa edustavia asianajajia, ja jotkut DOJ:n virkamiehet katsovat, että Binancea vastaan ​​esitetyt todisteet eivät oikeuta syytteeseen.

Neljän nimettömän lähteen mukaan DOJ on tutkinut Binancea vuodesta 2018 lähtien, mutta nyt, kun tutkimus on päässyt päätökseen, jotkut viranomaiset eivät usko, että on tarpeeksi todisteita kryptopörssin veloittamiseksi.

Reutersin lähteiden mukaan DOJ:n syyttäjät uskovat, että nykyiset todisteet oikeuttavat jo vastustamaan pörssiä ja nostamaan rikossyytteitä yksittäisiä johtajia, kuten Changpeng Zhaoa, vastaan.

Tapaus koskee kolmea oikeusministeriön haaraa: rahanpesun ja omaisuuden takaisinperinnän osastoa (MLARS), Washingtonin läntisen piirikunnan syyttäjänvirastoa Seattlessa ja kansallista kryptovaluuttojen valvontaryhmää.

Lähteiden mukaan Binancen puolustusasianajajat ovat tavanneet DOJ:n virkamiehiä esittääkseen argumenttejaan ja keskustellakseen kannesopimuksista. Lähteiden mukaan yksi Binancen tärkeimmistä puolustuksista on se, että rikosoikeudellisen syytteen mahdollisuus "aiheuttaisi tuhoa" markkinoilla jo pitkittyneen talven aikana ja FTX:n massiivisen romahduksen jälkeen.

Binancen edustaja sanoo,

"Meillä ei ole mitään käsitystä Yhdysvaltain oikeusministeriön sisäisestä toiminnasta, eikä meidän olisi myöskään tarkoituksenmukaista kommentoida, jos saisimme."

Neljän nimeämättömän lähteen mukaan Binancea vastaan ​​nostetut syytteet sisältävät luvattoman rahansiirron, rahanpesun salaliiton ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomukset.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie