Kuten kryptovaluutta-ala kasvaa, sitä enemmän se on mukana nykyisessä geopoliittisessa mutkissa. Yksi esimerkki on suuri kryptopörssi Binance joiden kerrotaan auttavan iranilaisia yrityksiä välttämään pakotteita.
Itse asiassa Binance on ilmeisesti käsitellyt 8 miljardin dollarin arvoisia tapahtumia, joihin on osallistunut iranilaisia yksiköitä vuodesta 2018 lähtien, huolimatta taloudellinen ja Yhdysvaltojen asettamat kauppapakotteet, Reutersin Angus Berwick ja Tom Wilson raportoitu marraskuussa 4.
osoitteesta haettujen tietojen mukaan blockchain ja kryptoanalytiikkaalusta Ketjuanalyysi, suurin osa kyseisistä liiketoimista tapahtui Binancen ja suurimman välillä salausvaihto Iranissa - Nobitex – joka antaa vinkkejä sanktioiden välttämiseen.
Kaikista Binancen käsittelemistä asiaankuuluvista tapahtumista kolme neljäsosaa tehtiin TRON:issa (TRX), jota Nobitex suositteli nimettömään kaupankäyntiin ilman, että se "vaaraa omaisuutta sanktioiden vuoksi", raportissa todettiin.
Binancen vastaus ja aiemmat havainnot
Vastatessaan näihin väitteisiin Binancen tiedottaja Patrick Hillmann sanoi, että:
"Binance.com ei ole yhdysvaltalainen yritys, toisin kuin muut alustat, jotka ovat alttiita samojen Yhdysvaltojen sanktioiden kohteille. Olemme kuitenkin ryhtyneet ennakoiviin toimiin rajoittaaksemme näkyvyyttämme Iranin markkinoilla.
Muistutuksena Trumpin hallinto ilmoitti vuonna 2018, että Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja määrätyt sanktiot uudelleen islamilaista tasavaltaa ja varoittaa, että kukaan sen kanssa käyvä kauppa ei voisi käydä kauppaa Yhdysvaltojen kanssa.
Heinäkuussa 2022, Reuters ensimmäinen kattamaton että pörssi toimi edelleen iranilaisten käyttäjien kanssa. Tuolloin Binance vastasi sanomalla, että se "noudattaa tiukasti kansainvälisiä pakotesääntöjä" ja oli käyttänyt "pankkitoiminta luokan työkalut" estääkseen sanktioita käyttämästä sen alustaa.
Lisää ongelmia Binancelle?
Uutiset voivat olla Binancelle uusi hitti kolmen kuukauden kuluttua finbold raportoitu vaihdosta menettää 90% käyttäjistä ja "miljardeja tuloja" "tunte-asiakkaasi" käyttöönoton jälkeen (KYC) tarkastuksia ja nostorajoituksia alustallaan heinäkuussa 2021.
Aiemmin, vuoden 2020 lopulla, Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät kysyivät Binancelta toimittaa yksityiskohtaiset sisäiset tiedot rahanpesun vastaisista tarkastuksistaan sekä yhteydenotot sen toimitusjohtajan ja perustajan Changpeng Zhaon kanssa.
Iranin kiistanalainen geopolitiikka
Mielenkiintoista on, että jo maaliskuussa 2021 Iranin presidentin strategisten tutkimusten keskus kannusti maata hyväksymään Bitcoin ja muut kryptovaluutat louhintaan ohittaa kansainväliset pakotteet.
Lopuksi Iran on viime aikoina joutunut kansainvälisen tarkastelun kohteeksi sen vuoksi, että se myy satoja droneja ja muuta armeijan varusteet Venäjälle, joka on keskellä jatkuvaa invaasio naapuri Ukrainasta.
Lähde: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/