- Anchoragesta tuli ensimmäinen kryptoyhtiö Yhdysvalloissa, jolle OCC myönsi kansallisen pankin peruskirjan. Entinen väliaikainen valuutan valvoja Brian Brooks toimi väliaikaisesti Binancen toimitusjohtajana.
- OCC antoi suostumusmääräyksen Anchorage Digitalia vastaan torstaina vedoten siihen, että yritys ei ollut suunnitellut ja toteuttanut noudattamisohjelmaa valtuutetun Bank Secrecy Actin eli BSA:n ja rahanpesun vastaisten (AML) säännösten mukaisesti.
- Pankilla on 15 päivän määräaika muodostaa komitea tiettyjä korjaavia toimenpiteitä varten varmistaakseen AML- ja BSA-määräysten noudattamisen, sekä liikkeeseenlaskujen eteneminen antaa selvityksen järjestelystä sen toteutuessa. Liittovaltion virasto määräsi myös Anchoragen, että BSA:n upseeri on käytettävissä varmistamaan noudattaminen.
Pankki ehdotti, että OCC:n toimet voisivat luoda sääntelyn ennakkotapauksen, joka rohkaisee muita alueen yrityksiä perustamaan liittovaltion valtuutettuja digitaalisia omaisuuspankkeja. Yhdysvaltain valuutanvalvontavirasto (OCC) on ilmoittanut, että se aikoo hakea lopetus- ja lopettamismääräystä kryptovaluuttojen säilytyspankille Anchorage Digitalille, koska se ei ole hyväksynyt veronkierron (AML) erityistä vihollista.
Ponnistelut puutteiden korjaamiseksi
OCC antoi suostumusmääräyksen Anchorage Digitalia vastaan torstaina vedoten siihen, että yritys ei ollut suunnitellut ja toteuttanut noudattamisohjelmaa valtuutetun Bank Secrecy Actin eli BSA:n ja rahanpesun vastaisten (AML) säännösten mukaisesti. Valtioviraston mukaan tällaiset teot saivat Anchorage Digitalin rikkomaan tammikuussa 2021 allekirjoitettua toimintasopimusta OCC:n kanssa.
Osallistuvatpa ne perinteisiin tai ainutlaatuisiin operaatioihin, OCC pitää kaikilla kansallisesti charter-pankeilla samat korkeat standardit, sanoo valuutan vt. valvoja Michael Hsu. Jos laitokset eivät noudata liittovaltion sääntöjä ja määräyksiä, ryhdymme toimiin ja pidämme ne vastuullisina.
Anchorage ei vahvista tai kiistä ohjaimen havaintoja. Pankki on aloittanut korjaavat toimet ja on päätöksen mukaan sitoutunut ryhtymään tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin puutteiden korjaamiseksi. Määritelmän mukaan suostumusmääräys tarkoittaa, että kaksi osapuolta – tässä tapauksessa Anchorage ja OCC – ovat päässeet periaatteelliseen sopimukseen siitä, kuinka edetä.
Anchorage Digital sanoi Cointelegraphille antamassaan lausunnossa, että se oli jo työskennellyt [OCC:n] määrittelemien alueiden vahvistamiseksi ja jatkaa näiden alueiden vahvistamista vahvistamalla uutta digitaalista standardia sisäisille BSA/AML-ohjauksille ja -menettelyille. se jatkaa näiden alueiden vahvistamista vahvistamalla uutta digitaalista standardia sisäisille BSA/AML-ohjauksille ja -menettelyille. Pankki ehdotti, että OCC:n toimet voisivat luoda sääntelyn ennakkotapauksen, joka rohkaisee muita alueen yrityksiä perustamaan liittovaltion hyväksymiä digitaalisia omaisuuspankkeja.
tilannekatsauksessa
OCC:n mukaan pankilla on 15 päivän määräaika muodostaa komitea tiettyjä korjaavia toimenpiteitä varten varmistaakseen AML- ja BSA-määräysten noudattamisen sekä laatia edistymisraportteja suunnitelmasta sen toteutuessa. Liittovaltion virasto määräsi myös Anchoragen, että BSA:n upseeri on käytettävissä varmistamaan noudattaminen.
Tammikuussa 2021 Anchoragesta tuli ensimmäinen kryptoyhtiö Yhdysvalloissa, jolle OCC myönsi kansallisen pankin peruskirjan. Entinen valuutan väliaikainen valvoja Brian Brooks toimi väliaikaisesti Binance.US:n toimitusjohtajana ennen kuin hänestä tuli salauslouhintastartup Bitfuryn toimitusjohtaja erottuaan valtion virastosta.
LUE myös: Hakkeri jätti miljoona dollaria älykkään sopimuksen, joka oli ohjelmoitu tuhoutumaan
Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/