Liittovaltion suuri valamiehistö Oregonin piirikunnassa on nostanut syytteet henkilöitä vastaan, joiden uskotaan olleen Forsage-nimellä tunnetun "globaalin Ponzi"-huijauksen johtajia. Huijauksen sanotaan tuottaneen 340 miljoonaa dollaria.
Oikeusministeriön julkaiseman lausunnon mukaan (DoJ) 22. helmikuuta neljää venäläistä perustajaa Vladimir Okhotnikovia, Olena Oblamskaa, Mihail Sergeevia ja Sergei Maslakovia syytettiin virallisesti keskeisistä rooleista järjestelmässä, joka keräsi noin 340 miljoonaa dollaria uhrisijoittajilta. Tämä tieto on peräisin virallisesta syytteestä.
Yhdysvaltain syyttäjä Natalie Wight Oregonin piirikunnasta totesi, että "tämänpäiväinen syyte on seurausta ankarasta tutkimuksesta, joka käytti kuukausia satojen miljoonien dollarien järjestelmällisen varkauden kokoamiseen." Hän totesi myös, että "syytteiden nostaminen ulkomaisille toimijoille, jotka käyttivät uutta teknologiaa petosten tekemiseen kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla, on monimutkainen yritys, joka on mahdollista vain useiden lainvalvontaviranomaisten täydellisellä ja täydellisellä koordinaatiolla."
Forsage mainosti itseään vähäriskisenä, hajautettuna rahoitusalustana, joka perustui Ethereum-lohkoketjuun ja tarjosi asiakkaille mahdollisuuden luoda passiivisia tuloja pitkällä aikavälillä. Blockchain-analytiikka puolestaan osoitti, että kahdeksankymmentä prosenttia Forsagen "sijoittajista" sai takaisin vähemmän rahaa kuin he olivat alun perin lahjoittaneet.
Oikeusministeriön (DOJ) raportoima älykkäiden sopimusten analyysi osoitti, että rahat, jotka saatiin, kun uudet sijoittajat hankkivat "paikkoja" Forsagen älykkäissä sopimuksissa, ohjattiin vanhemmille sijoittajille, mikä on yhdenmukainen "Ponzin" määritelmän kanssa. suunnitelma."
Forsagella on aktiivinen Twitter-tili, johon he julkaisivat äskettäin ketjun, jossa sanottiin, että "Ambassador Program" -ohjelmaan osallistuvat yhteisön jäsenet voivat saada kuukausittaisia kannustimia suorittamalla tiettyjä toimintoja. Twiitti julkaistiin 22. helmikuuta.
Securities and Exchange Commission nosti syytteet petoksesta ja rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä yhtiön neljää perustajaa ja seitsemää promoottoria vastaan 1. elokuuta. Tuolloin SEC:n Crypto Assets- ja Cyber-yksikön johtaja Carolyn Welshhans sanoi: "Pettäjät eivät voi kiertää liittovaltion arvopapereita lakeja keskittämällä järjestelmänsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin."
Vuonna 2020 Filippiinien arvopaperi- ja pörssikomitea oli myös ilmaissut huolensa Forsagesta, mikä osoitti, että se saattaa olla Ponzi-järjestelmä. Kuukautta myöhemmin alusta pysyi kuitenkin Ethereumin lohkoketjun toiseksi suosituin hajautettu sovellus (DApp).
Kun syyttäjä nostaa rikossyytteen henkilöä tai ryhmää vastaan ja syyttää häntä rikoksesta, sitä kutsutaan syytteeseen. Suuri valamiehistö kuitenkin nostaa syytteen, jos syyttäjät onnistuvat saamaan enemmistön suuren valamiehistön jäsenistä vakuuttuneeksi siitä, että muodollinen syytös on perusteltu tutkinnan jälkeen.
Suuren valamiehistön käyttö on laajalle levinnyt käytäntö merkittävien liittovaltion ja osavaltioiden rikosten syytteeseenpanossa.
Lähde: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain