Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteet pahamaineiselle salaussekoittimelle Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen hallinnan virasto (OFAC) on hyväksynyt suositun kryptovaluuttasekoittimen Tornado Cash ja lisännyt luettelon siihen liittyvistä Ethereum-osoitteista.

Ilmoituksen mukaan päätös tehtiin estämään "laittomasta kybertoiminnasta ja muista rikoksista saatujen tuottojen" lisää hämärtämistä sekä ylläpitämään Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.

"Tänään valtiovarainministeriö määrää seuraamuksia Tornado Cashille, virtuaaliselle valuuttasekoittajalle, joka pestä kyberrikosten tuottoa, mukaan lukien Yhdysvalloissa uhreja vastaan ​​tehdyt rikokset. sanoi Brian E. Nelson, terrorismin ja rahanpesun tiedustelupalvelun aliministeri.

OFAC väitti lisäksi, että Tornado käteinen oli toistuvasti laiminlyönyt riittäviä valvontatoimia estääkseen sitä helpottamasta talousrikoksia julkisista takeista huolimatta. Pakotteiden jälkeen Circle jäädytti USDC:n näihin osoitteisiin linkitetyissä tileissä, ja GitHub keskeytti lahjoituksen Tornadoon.

Tornado Cash, Ethereumiin rakennettu protokolla, auttaa käyttäjiä säilyttämään täydellisen yksityisyyden helpottamalla umpimähkäisesti anonyymejä tapahtumia lohkoketjussa. Alusta vastaanottaa kryptoresursseja eri tapahtumista, jotka se sitten sekoittaa ennen kuin auttaa käyttäjiä nostamaan nimettömästi. Sen vuonna 2019 julkaisemisen jälkeen protokolla on ollut yhä useammin Yhdysvaltain viranomaisten valvonnassa, ja entistä ilkeämmät toimijat ovat valinneet sen laittomien kryptovarojen pesuun.

OFAC:n mukaan protokollaa on käytetty yli 7 miljardin dollarin kryptovarojen pesuun sen julkaisun jälkeen, mukaan lukien Varastettu 620 miljoonaa dollaria Pohjois-Koreaan liittyvä Lazarus Group Ronin Networkista aiemmin tänä vuonna. Alusta on myös auttanut pesemään yli 98 miljoonaa dollaria, jotka varastettiin kesäkuussa Harmony Bridgeltä, sekä vähintään 7.8 miljoonaa dollaria elokuun 2022 Nomad Heististä.

Viimeisimmän pakotteen jälkeen kaikki omaisuus sekä Tornado käteisen Yhdysvalloissa sijaitsevat tytäryhtiöt ovat suljettuina. Sanktio kielsi myös Yhdysvaltain kansalaisia ​​käyttämästä alustaa, ja laiminlyönneitä uhkasi mojovat sakot pakotteiden rikkomisesta. Aiemmin valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on tuominnut kovia sakkoja kryptosekoittimiin liittyville protokollaoperaattoreille, mukaan lukien 60 miljoonan dollarin siviilioikeudellinen sakko Larry Dean Harmonille, darknet-pohjaisen kryptosekoittimen Helixin perustajalle. häntä syytettiin yli 350,000 2014 bitcoinin pesusta vuosina 2017–XNUMX.

Tornado cashin perustaja Roman Semenov on väittänyt, että protokolla on täysin hajautettu ja että sen tiimillä on vain vähän hallintaa siihen. "Tornado Cash -yhteisö yrittää parhaansa varmistaakseen, että se on hyvien toimijoiden käytettävissä tarjoamalla esimerkiksi compliance-työkaluja. Valitettavasti on teknisesti mahdotonta estää ketään käyttämästä älykästä sopimusta lohkoketjussa. Semenov sanoi.