Yhdysvaltain virastot oppivat nopeasti salauspakotteiden täytäntöönpanon

Yhdysvaltain viranomaiset ovat edistyneet kryptovaluuttoja koskevien sanktioiden täytäntöönpanossa tuoreen raportin mukaan.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) vastaa pakotteiden täytäntöönpanosta. Viime vuosina sanktioiden kohteena olevat ovat kuitenkin alkaneet käyttää kryptovaluuttoja kiertääkseen taloudellisia rajoituksiaan. 

Nyt, kahden viime vuoden aikana, OFAC on kerännyt kokemusta salausvaluuttapalveluista, jotka helpottavat laittomia transaktioita. Viimeaikainen raportti Chainalysis kertoo kolme käyttötapausta, jotka auttoivat informoimaan OFAC:ia.

Yhteistyössä toimivat lainkäyttöalueet

Yksi tapaus koski Hydraa, darknet-markkinoita, joka tarjosi rahanpesupalveluja kyberrikollisille huumekaupan helpotuksen lisäksi. Huolimatta siitä, että sen palvelimet sijaitsevat Venäjällä, sen palvelimet sijaitsivat Saksassa. 

Yhdessä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa Saksan lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat myöhemmin nämä palvelimet, kun OFAC nimesi Hydraksi huhtikuussa 2022. Raportin mukaan tapaus osoittaa, että "pakotteet voivat olla erittäin tehokkaita tahoja vastaan, joilla on keskeisiä toimintoja osuuskunnan lainkäyttöalueilla". 

Yhteistyön puute

Toisaalta viranomaisille on kertynyt kokemusta myös yhteistyökyvyttömillä alueilla toimivien nimettyjen tahojen kanssa toimimisesta. OFAC sanktioi korkean riskin kryptopörssin Garantexin samaan aikaan Hydran kanssa samanlaisesta rahanpesusta. Toisin kuin toista Venäjällä toimivaa yksikköä, Garantexia ei kuitenkaan takavarikoitu nimeämisen jälkeen ja se jatkaa toimintaansa.

Vaikka Garantex onkin suurelta osin erillään vaatimusten mukaisesta pörssiekosysteemistä, sillä on edelleen suuri käyttäjäkunta Venäjällä, jossa hallitus on myös haluton panemaan täytäntöön Yhdysvaltain pakotteita. Tämä tapaus osoittaa, kuinka vaikeaa on panna täytäntöön pakotteita maissa, joilla ei ole virallisia yhteistyökanavia OFAC:n kanssa.

Monimutkaisempia tapauksia

Sen lisäksi, että OFAC selviytyi vaihtelevasta yhteistyöstä eri lainkäyttöalueilla, OFAC haastaa myös kryptovaluuttoja mahdollistava teknologia. Viime aikoihin asti OFAC oli nimennyt vain keskitetyt vaihdot tai henkilökohtaiset lompakot. Ensimmäiseksi tuli kuitenkin hajautettu miksauspalvelu Tornado Cash defi protokollaa, kun OFAC nimesi sen elo- ja marraskuussa 2022.

Jälkeen nimeävä Tornado Cash ensisijaisesti rahanpesun helpottamiseksi, OFAC onnistui poistamaan etusivunsa. On kuitenkin epäselvää, kuinka sen toiminta voidaan lopettaa tehokkaasti, koska sen hajautettu tausta käyttää älykkäitä sopimuksia, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Tämä on herättänyt kysymyksiä seuraamusten toteutettavuudesta defi pöytäkirjoja sekä keitä yksittäisiä viranomaiset voisivat pitää vastuullisina.

Tästä syystä raportti ehdottaa, että sanktiot toimivat kieltojen sijaan enemmän välineenä hajautettujen palvelujen käytön vähentämiseksi. Tornado Cashin tapauksessa tämä näyttää olleen tehokasta, koska sen sisäänvirtaukset laskivat 68 prosenttia sen nimeämistä seuraavien 30 päivän aikana.