Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syytti 19. lokakuuta kahta Venezuelan kansalaista ja viittä venäläistä kryptovaluuttojen käyttämisestä rahanpesuun Venäjän oligarkeille myymällä öljytynnyreitä pakotteista kärsineestä Venezuelasta.
Mukaan lehdistötiedote, syytetyt salakuljettivat miljoonia tynnyreitä öljyä Venäjälle ja Kiinaan pestäen "kymmeniä miljoonia dollareita". He käyttivät kryptoa pestäkseen osan varoista.
Venäläisten syytettyjen joukossa ovat Juri Orekhov, Artem Uss (Venäjän Krasnojarskin alueen kuvernöörin poika), Svetlana Kuzurgasheva, Timofei Telegin ja Sergei Tuljakov. Venezuelalaisten lisäksi Juan Fernando Serrano Ponce, joka tunnetaan myös nimellä "Juanfe Serrano", ja Juan Carlos Soto, joka toimi välittäjänä venezuelalaisen valtionyhtiön "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA) laittomien öljykauppojen välillä.
"Serrano Ponce ja Soto välittelivät miljoonien dollarien arvoisia kauppoja PDVSA:n ja NDA GmbH:n välillä, jotka ohjattiin monimutkaisen shell-yhtiöiden ja pankkitilien ryhmän läpi liiketoimien naamioimiseksi."
Kuinka rikosverkosto toimi?
DOJ:n mukaan Orekhov listattiin osaomistajaksi, toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH:ssa (NDA GmbH), joka on yksityisomistuksessa oleva yritys, joka harjoittaa teollisuuslaitteiden ja hyödykkeiden kauppaa Hampurissa, Saksassa.
NDA GmbH osti USA:n sotilasteknologiaa, jota käytetään muun muassa taistelulentokoneissa, ohjusjärjestelmissä, tutoissa ja satelliiteissa, muun muassa sotilaallisissa sovelluksissa, jotka myytiin muille Venäjällä puolustuspalveluja tarjoaville yrityksille.
Paljastuneiden tietojen mukaan Orekhov myönsi avoimesti Poncen kanssa käydyssä keskustelussa, että hän toimi sanktioidun venäläisen oligarkin puolesta käyttämällä yhtiötään (NDA GmbH) "rintamana" kerskien, ettei heitä koskaan löydetä välittäjien takia. käytetään liiketoiminnassa.
"Ei ollut mitään hätää... tämä on emiirikuntien paskin pankki... he maksavat kaikesta."
Lisäksi rikollisverkosto käytti kuriireita Venäjältä ja Latinalaisesta Amerikasta vastaanottaakseen suuria käteissummia, jotka sitten vaihdettiin kryptovaluutoiksi rahanpesua varten.
Yhdysvaltain viranomaiset odottavat luovuttavansa vastaajia
Breon Peace, Yhdysvaltain syyttäjä New Yorkin itäosasta, sanoi syytettyjen järjestäneen "monimutkaisen suunnitelman saada laittomasti Yhdysvaltain sotilasteknologiaa ja Venezuelan sanktioi oil” shell-yhtiöiden ja kryptovaluuttojen kautta.
Michael J. Driscoll, New Yorkin Federal Bureau of Investigation and Field Officesta (FBI) vastaava apulaisjohtaja, arvosti puolestaan viranomaisten pyrkimystä purkaa vähintään viiden venäläisen ja kahden venezuelalaisen luoma "kehittynyt verkosto". kansalaisia.
Orekhov ja Uss ovat vangittuna Saksassa ja Italiassa odottaessaan luovutusmenettelyä Yhdysvaltojen pyynnöstä. Jos syytetyt todistetaan syyllisiksi, he voivat saada jopa 30 vuoden vankeustuomion Yhdysvalloissa.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-military-equipment-using-crypto/