Yhdistyneet arabiemiirikunnat ottivat 8. elokuuta antamassaan lausunnossa käyttöön uudet raportointivaatimukset digitaalista omaisuutta koskeville kiinteistökaupoille.
UAE:n hallitus sanoi, että uusilla säännöillä pyritään estämään rahanpesu ja terrorismin rahoitus.
Dubain ja Abu Dhabin keskuudessa, jotka ovat äskettäin houkutelleet väkijoukkoja kryptopörssejä ja yrityksiä perustamaan kauppaa, monet kiinteistökehittäjät olivat ilmoittaneet hyväksyvänsä krypton. Heidän joukossaan oli luksuskiinteistöjen kehittäjä DAMAC, joka alkoi maksujen hyväksyminen Bitcoinissa ja Ethereumissa huhtikuussa 2022.
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus haluaa nyt varmistaa, että alueen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset standardit kattavat digitaalisen omaisuuden.
Uudet raportointivaatimukset ottivat käyttöön talous- ja oikeusministeriö yhteistyössä UAE Financial Intelligence Unitin (FIU) kanssa. Hallitus myös neuvotteli rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (CFT) toimeenpanoviraston kanssa.
Sääntöjen mukaan kiinteistönvälittäjät ja asianajotoimistot ovat velvollisia ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle kaikista krypto-transaktioista. Tämä sisältää kaikki tapahtumat, joissa maksu suoritetaan joko osittain tai kokonaan käteisellä, joka on vähintään 55,000 15,000 AED (noin XNUMX XNUMX dollaria), kryptovaluutoissa tai virtuaalisesta omaisuudesta peräisin olevilla varoilla, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus sanoi.
Koska hallitus ei maininnut kynnystä kiinteistöjen virtuaalisten omaisuuserien maksujen ilmoittamiselle, tästä seuraa, että kaikki kryptotapahtumat, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, on raportoitava.
Kaikkien kiinteistönvälittäjien, välittäjien ja asianajotoimistojen on myös raportoitava transaktioon osallistuneiden osapuolten henkilöllisyystodistukset ja muut asiaankuuluvat asiakirjat, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus sanoi. Raportointivaatimukset koskevat sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä, jotka ostavat tai myyvät kiinteistöjä alueella.
Arabiemiirikuntien oikeusministeri Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi sanoi lausunnossaan, että uudet säännöt antavat Yhdistyneet arabiemiirikunnat ryhtyä nopeisiin toimiin suojellakseen aluetta "tunnetuilta ja tulevilta riskeiltä".
Arabiemiirikuntien FIU:n johtaja Ali Faisal Ba'Alawi sanoi:
"Nämä uudet toimenpiteet parantavat rahanpesun selvittelykeskuksen käytettävissä olevien taloudellisten tiedustelutietojen laatua ja niitä käytetään jäljittämään epäilyttäviä varojen tai sijoitusten liikkeitä osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa."
Arabiemiirikuntien hallitus ilmoitti järjestäneensä kolme työpajaa varmistaakseen, että kaikki kiinteistönvälittäjät ja välittäjät ovat valmiita raportointivaatimuksiin.
Talousministeri Abdulla bin Touq Al Marrin mukaan uudet raportointivaatimukset eivät jätä juuri lainkaan tilaa manipuloinnille tai laittomille käytännöille, jotka voivat vaikuttaa talouteen ja kiinteistöalan investointeihin.
Lähde: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/