Yhdysvaltain hallitus hiljattain ilmoitti Viittä Venäjän kansalaista ja kahta öljykauppiasta syytetään pakotteiden rikkomisesta. Raporttien mukaan syytetyt käyttivät kryptoomaisuutta pakotteiden kiertämiseen rahoittaakseen Venäjää sodassa Ukrainaa vastaan.
Yhdysvallat syyttää useita ihmisiä pakotteiden kiertämisestä
Raporttien mukaan Yhdysvallat syyttää viideltä Venäjän kansalaiselta ja kahdelta öljykauppiaalta sanktioiden kiertämisestä ja rahanpesusta. Syytettyjä ovat Juri Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin ja Sergei Tuljakov. Venezuelalaiset laittomat öljykauppiaat ovat Juanfe Serrano ja Juan Carlos Soto. Hallituksen tiedotteessa todettiin seuraavaa:
"Tänään ilmoitamme purkavamme hienostuneen verkoston, joka koostuu vähintään viidestä venäläisestä ja kahdesta venezuelalaista, joista jokainen on suoraan sidoksissa korruptoituneisiin valtion omistamiin yrityksiin, jotka tietoisesti yrittivät salata Yhdysvaltain sotilasteknologian varkauksia ja hyötyä mustan pörssin öljystä. Tämän verkoston tarkoituksena oli hankkia pitkälle kehitettyä teknologiaa, joka tukee suoraan Venäjän federaation huijaavan sotateollisuuskompleksin toimintaa.
Liittovaltion syyttäjät mainitsivat, että Venäjän kansalaiset ostivat elektronisia komponentteja, kuten satelliitteja ja tutkia. Elektroniikkaa löydettiin Venäjän asekeskuksista Ukrainassa. He toimittivat myös venezuelalaista öljyä Saksassa rekisteröidyn yrityksen kautta.
Käytti kryptoa suojatakseen laitonta toimintaansa
Raporttien mukaan syytetyt käyttivät kryptovaluuttoja pakotteiden kiertämiseen. Kaksi viidestä venäläisestä, Orekhov ja Uss, pidätettiin lokakuun 5. päivänä Saksassa ja Italiassa. Adams, Task Force KleptoCapture -johtaja, totesi äskettäin, että:
"Shell-yhtiöiden, kryptovaluuttojen ja kansainvälisen huijariverkoston verkko ei onnistunut suojelemaan Orekhovia ja hänen seuraajiaan Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pidätyksestä. Sotilasteknologian tariffien kiertämisen lopettaminen on työryhmän tärkeimpiä tavoitteita. Tämän päivän pidätykset heijastavat näiden tarkastusten voimaa, kun niitä valvoo asiantuntija-agenttien ja omistautuneiden ulkomaisten kumppaneiden ryhmä."
Aiemmin tänä vuonna tapahtuneen Ukrainan hyökkäyksen jälkeen on väitetty, että monet venäläiset oligarkit ovat käyttäneet kryptoa välttääkseen pakotteita. Monien vahtikoirien Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli luotava tiukat säännöt sanktioiden rikkojia vastaan.
Lokakuun 3. päivänä ilmestyi raportteja, että a Venäjä-mielinen ryhmä vältti Yhdysvaltain pakotteita krypton avulla. Ryhmä keräsi yli 400 XNUMX dollaria kryptoina rahoittaakseen venäläisiä sotilasryhmiä. Useat muut Venäjä-mieliset ryhmät, mukaan lukien uusnatsien puolisotilaallinen ryhmä Task Force Rusich, ovat käyttäneet digitaalista omaisuutta varainhankinnassa. OFAC on jo antanut seuraamuksia Task Force Rusichille.
Jotkut krypto-painotteiset yritykset estävät venäläiset tilit estääkseen pakotteiden kiertämisen. Esimerkiksi, Blockchain.com ilmoitti Venäjän-pohjaisten krypto-tilien kieltämisestä vain muutama päivä sitten.
Amerikkalaiset vahtikoirat ovat vannoneet jatkavansa tutkintaa ja syytteeseen asettamista kaikille, jotka ovat olleet mukana auttamassa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan varjotalouden kautta.
Kryptovarat, joita käytettiin hyväksi sodassa
Kun venäläiset puolisotilaalliset ryhmät käyttävät kryptotekniikkaa pakotteiden kiertämiseen, Ukraina käyttää omaisuutta hyväkseen. Esimerkiksi Ukraina ja ukrainalaiset ovat olleet salauksen lahjoitusten hyväksyminen auttaa rahoittamaan erilaisia asioita, mukaan lukien armeija. Aiemmin tänä vuonna luotiin Ukrainan lippu NFT auttamaan Ukrainaa vaikeina aikoina.
Lähde: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/