Turkki kaatoi laittoman vedonlyöntiorganisaation, takavarikoi 40 miljoonaa dollaria kryptoina (raportti)

Turkin viranomaisten kerrotaan havainneen laittoman vedonlyöntiorganisaation, joka käytti kryptovaluuttoja rikosvarojen pesuun.

Tutkinnan jälkeen lainvalvontaviranomaiset pidättivät 46 järjestelmään osallistunutta henkilöä ja takavarikoivat 40 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta.

'Tämä on vasta alkua'

Paikallisen mukaan kattavuus, Turkin poliisi on pidättänyt epäillyt maan eri alueilla, mukaan lukien pääkaupunki Ankara, Kayseri, Van, Yozgat ja muut paikat.

Pääsyyttäjänvirasto väitti, että nämä ihmiset olivat osa Ankarassa sijaitsevaa rikollisjoukkoa, joka rikkoi lakia nro 7258 (laki, joka säätelee reilua vedonlyöntiä urheilupeleissä).

Syytösten mukaan järjestö harjoitti laitonta urheiluvedonlyöntiohjelmaa ja lähetti tuottonsa lukuisille kryptovaluuttatileille. Jotkut osoitteet kuuluivat Halil Falyalille – kyproksenturkkilaiselle liikemiehelle, jonka oletettiin olleen erillisen mafiaryhmän johtaja. Aiemmin tänä vuonna hän oli murhattiin kotonaan Kyreniassa Kyproksella.

Syyttäjät väittivät, että jengi käsitteli digitaalisia valuuttoja lähes 135 miljoonan dollarin arvosta. Turkin sisäministeri Süleyman Soylu sanoi, että viranomaiset ovat takavarikoineet noin kolmanneksen tästä summasta ja vakuutti, että "tämä on vasta alkua".

"Tämä operaatio tuli Kyproksen turkkilaiselta ja se liittyy Halil Falyalin murhaan. Tapahtui noin 2.5 miljardin liiran rahansiirto. Tällä hetkellä on takavarikoitu noin 40 miljoonaa dollaria rahaa."

Ministeriö on myös lähettänyt tutkimukseen liittyvät tiedostot useiden Euroopan maiden viranomaisille toivoen, että tämä auttaisi heidän pyrkimyksiään poistaa tällainen rikollisuus Vanhalla mantereella.

Turkin suurin kryptohuijaus

Transkontinentaalinen kansakunta on ollut lukuisten krypto-petosten pesäke muutaman viime vuoden aikana. Luultavasti tunnetuin tapaus on pahamaineinen kauppapaikka Thodex.

Alustan verkkosivusto kaatui vuonna 2021, kun taas toimitusjohtaja Faruk Fatih Ozer vasemmalle maa, jossa on jopa 2 miljardia dollaria käyttäjien varoja.

28-vuotias mies oli vapaana yli vuoden Albanian viranomaisiin asti pidätetty hänet Elbasanin kaupungissa. Hänen rangaistuksensa saattaa olla Turkin lähihistorian kovimpia. Useat raportit vihjasivat, että syyttäjät vaatia pakolaisen pitäisi mennä vankilaan absurdiksi 40,000 XNUMX vuodeksi.