Kryptoteollisuus on vuosien mittaan nähnyt lisääntyviä rikoksia kryptovaroja käyttämällä. Tämä johtuu siitä, että virtuaaliomaisuudet eivät vaadi kolmansien osapuolten puuttumista asiaan, mikä helpottaa rikollisten menestymistä.
Sääntelyviranomaiset kiinnittävät kuitenkin enemmän huomiota kryptoavaruuteen. Niiden tavoitteena on hallita rikollisen toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen leviämistä kryptovaluutoilla.
Nämä tavoitteet ovat saaneet useimmat vahtikoirat luomaan sääntelykehykset rahanpesun estämisen (AML) seuraamiseksi ja noudattamisen varmistamiseksi.
Sääntelyviranomainen on suunnattu asiakkaille, joilla on suuria kryptoomistuksia
Etelä-Korean sääntelyviranomainen on äskettäin tiukentanut kantaansa säilyttääkseen AML-yhteensopivuuden digitaalisissa omaisuuksissa. Tämän seurauksena maan rahoitusalan sääntelyviranomainen, Financial Service Commission (FSC), keskittyy nyt kryptovalaisiin.
Sen huomio kohdistuu sijoittajiin, joiden omaisuus on yli 100 miljoonan wonin (70,000 XNUMX dollarin) arvosta digitaalisen omaisuuden käytön hillitsemiseksi rahanpesussa. FSC havaitsi, että rahanpesun riski kasvaa digitaalisten omaisuuserien ja vakaiden kolikoiden hallussapidon lisääntyessä.
Paikallisen median raportissa mainittiin, että vahtikoira toimii uusien rahanpesun vastaisten ohjeiden mukaisesti. Tämä edellyttää digitaalisten omaisuusvalaiden tarkkaa tarkkailua, joilla on poikkeuksellisen paljon stabiileja kolikoita ja muuta virtuaalista omaisuutta.
Mukaan raportti, stabiilien kolikoiden käyttö rahanpesussa lisääntyy. Tämä näkyy selvemmin niissä stabiileissa kolikoissa, joita pääasiassa käyttää yleisö. Lisäksi raportissa todettiin, että riippumattomasti listattu digitaalinen omaisuus saattaa kohdata muiden omaisuudenhaltijoiden listalleottokriteerit.
Tarkista valtavia talletuksia tekevien käyttäjien tunnisteet
Etelä-Korean vahtikoira on suunnitellut lisää prosesseja noudattaakseen sääntöjään digisektorilla. Valaiden ja niiden digitaalisten toimintojen tarkkailun lisäksi säädin tähtää massiivisten esiintymien virtaukseen.
FSC aikoo ylläpitää sekkilappuja digitaalisten kolikoiden käyttäjille, jotka tekevät merkittäviä talletuksia. Siinä todettiin, että asiakkaita, jotka suorittavat valtavia kryptotransaktioita, seurataan tarkasti. Se pitää neljännesvuosittaisen tarkastuksen, joka auttaa tuomaan esiin kaikki merkittävät muutokset käyttäjien omistuksissa ajanjakson aikana.
Etelä-Korea on eronnut tiukasta asemastaan digitaaliseen politiikkaan. Terra-LUNA-ekosysteemin romahtaminen laukaisi maan suuren kiinnostuksen kryptotoimintojen hallintaan.
Terran kaatuessa monet sijoittajat menettivät sijoituspääomansa ja suunnitelmansa sijoitusten tuotosta. Vaikutus osallistujiin ja digitaalisen omaisuuden markkinoihin yleensä oli tuhoisa ja pakotti sääntelyviranomaiset ryhtymään toimiin.
Muista, että FSC:n puheenjohtaja ilmoitti, että sääntelijä haluaa nopeuttaa elokuussa 13 virtuaaliomaisuutta koskevan laskun tarkistusta. Nämä olivat vireillä maan kansalliskokouksessa.
Myös maan rahoitusalan sääntelyviranomaiset ovat lisänneet ponnistelujaan suojellakseen sijoittajien varoja. He pyrkivät myös liputtamaan kryptolainsäädäntöä vuoden 2024 alkuun mennessä.
Suositeltu kuva Pixabaystä, kaaviot Tradingviewista
Lähde: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/