Etelä-Korea pidätti kolme epäiltyä 3 miljardin dollarin arvoisessa kryptotutkimuksessa

Etelä-Korean syyttäjät pidättivät torstaina kolme henkilöä 3.4 miljardin dollarin arvoisen valuuttakaupan tutkinnassa, joka koski mahdollisia yhteyksiä laittomiin kryptorikoksiin. 

Paikallisen median mukaan Etelä-Korean syyttäjät ovat tehneet ensimmäiset pidätykset laajassa tutkinnassa, joka koskee "epänormaalia" valuuttakauppaa ja kryptosijoituksia.

Daegun piirisyyttäjänviraston mukaan näitä kolmea henkilöä epäillään rikoksista, mukaan lukien paperiyritysten perustaminen ja kryptokaupan harjoittaminen ilman rekisteröintiä.

Vaikka muut syytteet liittyivät väärien tietojen toimittamiseen pankeille ja merkittäviin valuuttasiirtoihin laivalla, virasto lisäsi.

Paikallinen Chosun Ilbo -sanomalehti kertoi, että syytetyt ovat yhteydessä yritykseen, joka lähetti 400 miljardin wonin (307 miljoonan dollarin) arvosta varoja ulkomaille Woori Bankin konttorista Soulissa ansaitakseen arbitraasivoittoja.

Pidätetyt epäillyt liittyvät yritykseen, joka lähetti 400 miljardin wonin (307 miljoonan dollarin) arvosta varoja ulkomaille Woori Bankin konttorista Soulissa ansaitakseen arbitraasivoittoja, Chosun Ilbo -lehti raportoi.

Bloomberg kuitenkin kertoi, että syyttäjänvirasto ei antanut tarkkoja lukuja.

Etelä-Korean finanssivalvonnan mukaan epätavalliset kaupat tapahtuivat toukokuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana viidessä Woori Bankin konttorissa, ja ne käsittelivät yhteensä 1.6 biljoonaa wonia. Vastaavia tapahtumia havaittiin myös helmikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana 11 konttorissa, mikä koski 2.5 biljoonan wonin arvoisia tapahtumia.

Etelä-Korea, Aasian neljänneksi suurin talous, on vahva maine digitaalisten tokenien verrattain laajalle käyttöönotolle.

Eteläkorealaisen yrittäjän Do Kwonin perustaman Terraform Labsin ekosysteemin äskettäinen romahdus on kuitenkin vaurioitunut maan luottamus kryptoon.

TerraUSD:n lasku aiheutti maailmanlaajuisen markkinoiden laskusuhdanteen kryptoteollisuudessa.

Kuvalähde: Shutterstock