Vermont Department of Financial Regulation, vaikeuksissa olevan kryptolainaajan viimeisimmän oikeusasiakirjan mukaan Celsius Networkin väitettiin esittäneen "vääriä ja harhaanjohtavia väitteitä" taloudellisesta tilastaan ja arvopaperilakien noudattamisesta.
Oikeusasiakirjan mukaan konkurssi kryptovaluutan lainanantaja Celsius Network Ltd. on saattanut johtaa sijoittajia harhaan taloudellisista vaikeuksistaan ja ryhtyä epäasianmukaiseen alustan rahakkeiden hinnan manipulointiin parantaakseen yhtiön tasetta ja taloutta.
- arkistointi tehtiin tukemaan Yhdysvaltain edunvalvojan pyyntöä nimittää Vermontin varainhoitoasioista vastaavan ministeriön puolueeton tutkija. Tätä ennen Celsiuksen konkurssitapauksesta vastaava toimitsijamies ilmoitti etsivänsä tutkijaa, joka auttaisi keräämään lisätietoja ja poistamaan hämmennystä ja huolta.
Lausunnossa, jossa tuettiin oikeusministeriön pyyntöä nimittää tutkija Celsiuksen konkurssitapaukseen, Vermontin varainhoitoasetuksen ministeriö totesi, että yritys saattoi maksaa tuottoja Ponzi-tyyppisen rakenteen kautta.
Samaan aikaan Celsius-sarjan B-osakkeiden omistajat esittivät rajoitetun vastalauseen ja huomauttivat, että he eivät ottaneet kantaa tutkijan nimittämiseen, vaan kehottivat sen sijaan kaventamaan esityksen soveltamisalaa ja muuttamaan budjettia, jotta estetään. rahan tuhlaamista.
Kryptolainanantaja Celsiusta syytetään sijoittajien harhaanjohtamisesta
Taloustietojen alustavan tarkastelun perusteella viimeisin lausunto väittää, että Celsius kärsi "valtavia tappioita" vuoden 2021 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana ja "kaksi merkittävää haittatapahtumaa" kesä- ja heinäkuussa. Lisäksi, vaikka osavaltion ja liittovaltion arvopaperilainsäädäntö velvoitti sen julkistamaan tilinpäätöksensä, yritys oli salannut tappionsa sijoittajilta.
Vetoomuksessa väitettiin myös, että Celsius on saattanut manipuloida CEL-kolikansa arvoa. Tekijä on saattanut "keinotekoisesti" nostaa yhtiön CEL-omistuksia taseessa.
Asiakirjassa lainataan Celsiuksen toimitusjohtajan Alex Mashinskyn blogeja ja twiittejä, mukaan lukien yksi, jossa hän väitti, että "kaikki varat ovat turvassa", vaikka asiakirjan mukaan "kryptolainaaja oli maksukyvytön ja tallettajien varat eivät olleet turvassa".
Hakemuksen mukaan yhtiö ei koskaan ansainnut tarpeeksi tuloja ylläpitääkseen sijoittajille tarjottavia tuottoja.
Lisäksi siinä todettiin:
Tämä osoittaa vakavan taloudellisen huonon hallinnon tapauksen ja lisää myös mahdollisuuden, että ainakin joskus olemassa oleville sijoittajille maksettiin tuottoja uusien sijoittajien varoilla.
Teksasin osavaltion arvopaperilautakunta (SSB) sanoi asiaa koskevassa aloitteessa, että Celsius oli vastannut tieto- ja asiakirjapyyntöihin riittämättömästi ja hitaasti ja että sen väitteet velallisten taloudellisesta tilanteesta konkurssitapauksessa olivat "ollut parhaimmillaan ristiriitaisia".
Texasin valitus tuki Vermontin väitteitä ja listasi muita tapauksia, joissa se uskoi kryptolainaajan johtaneen yleisöä harhaan. Se lainasi myös 7. kesäkuuta julkaistua blogiviestiä, jossa Celsius muistutti käyttäjiä siitä, että vaikka nostojen lopettamiseen oli jäljellä vain viisi päivää, sillä ei ollut ongelmia heidän pyyntönsä täyttämisessä.
Vermontin kanne väittää myös, että Mashinsky petti avoimesti sijoittajia sääntelytoimissaan väittämällä, että se on hälventänyt valtion arvopaperialan sääntelyviranomaisten huolet joulukuussa.
Vermont väittää, että Celsius oli manipuloinut alkuperäisen rahakkeensa hintaa, piti vetoomuksensa paikkansa. Yli 40 miljoonaa CEL-tokenia lisättiin Celsiuksen omistuksiin 2. toukokuuta ja 1. heinäkuuta välisenä aikana, jolloin yritys lakkasi sallimasta nostoja, ja yli puolet kasvusta tapahtui toimipaikan sulkemisen jälkeen. Viranomaisen mukaan kryptolainaaja Celsius osallistui tähän toimintaan jossain vaiheessa vuonna 2021. Ilman CEL-positiota velat olisivat ylittäneet varat "ainakin" helmikuusta 2019 lähtien.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/