Vaikka Bitcoin ja muita kryptovaluuttoja rikolliset käyttävät yhä enemmän, lohkoketjuteknologian avoin luonne tarjoaa myös viranomaisille "avaimen" uuden tavan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta.
Tämä oli yleinen yksimielisyys kryptoasiantuntijoiden ja taloustutkijoiden kesken, jotka kokoontuivat viime viikolla 6. Maailmanlaajuinen rikollista rahoitusta ja kryptovaluuttoja käsittelevä konferenssi Europol isännöi Haagissa Baselin hallintoinstituutin tuella
Puhujien mukaan, jotka edustivat eurooppalaisia sääntelijöitä, lainvalvontaviranomaisia ja krypto-pörssin asiantuntijoita Binance, sekä blockchain-sleuths Chainalysis, CypherTrace ja TRM Labs, kryptovaluuttojen käyttö laajenee ”käytännössä kaikkiin maihin ja sektoreihin”, mikä helpottaa uusia rikollisuuden muotoja.
Esimerkkejä laittomasta toiminnasta, jossa kryptoa on käytetty, ovat huumeiden salakuljetus, sopupelit urheilussa sekä joukkotuhoaseiden valmistuksen, hankinnan, hallussapidon ja viennin rahoittaminen.
Lisäksi on yhä enemmän ammattimaisia rahanpesijöitä, jotka hyödyntävät digitaalisen omaisuuden tarjoamia vaihtoehtoja sekä fyysisistä että tietoverkkorikoksista saatujen varojen pesussa.
Kuitenkin puhujat viittasivat useimpien lohkoketjuverkkojen pseudonyymeihin ja kykyyn seurata – jossain määrin – kryptovaluuttatransaktioita, ja olivat myös yhtä mieltä siitä, että "nämä ainutlaatuiset ominaisuudet "tarjoavat ennennäkemättömän mahdollisuuden" tutkia järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahanpesuverkostoja ja lopulta saada varastetut varat takaisin.
Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta vaatii kuitenkin myös "oikeita työkaluja, kapasiteettia ja yhteistyötä", asiantuntijat sanoivat.
Pysyminen rikosten edellä
Europolin mukaan kaikki rikollisuuden torjuntaan osallistuvat osapuolet, kuten lainvalvontaviranomaiset, sääntelyviranomaiset ja yksityinen sektori, "tekevät kovasti töitä pysyäkseen niiden edellä, jotka käyttävät kryptoomaisuutta väärin rikoksiin ja rahanpesuun".
Organisaatio luottaa myös uuteen eurooppalaiseen lainsäädäntöön "varmistaakseen, että kryptoomaisuutta kohdellaan kuten mitä tahansa muuta omaisuutta rahanpesun vastaisen sääntelyn ja valvonnan kannalta".
Uudet säännöt, viimeistelty Tämän vuoden kesäkuussa vaativat palveluntarjoajia, kuten kryptopörssejä, keräämään ja tallentamaan kryptotransaktioihin osallistuvien henkilöiden tunnistetietoja sekä luovuttamaan tiedot tutkintaa suorittaville viranomaisille.
Uudet määräykset eivät kuitenkaan aseta seurantavaatimuksia yksityisille, isännöimättömille lompakoille, joita EU-parlamentti alun perin suunnitteli maaliskuussa.
Siitä huolimatta, kun lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset kohtelevat kryptovaluuttoja yhä useammin kuin mitä tahansa muuta omaisuutta oikeudellisesta näkökulmasta, kryptovaluuttojen takavarikointi, hallinnointi ja mahdollinen muuntaminen fiat-rahaksi on nyt paljon helpompaa tehtävää, Europol sanoi.
Pysy ajan tasalla kryptouutisista, saat päivittäiset päivitykset postilaatikkoosi.
Lähde: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol